绿地控股:绿地控股第十届董事会第十次会议决议公告2023-10-28
证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临 2023-036
绿地控股集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际
参加表决董事 11 人(其中出席现场会议的董事 8 人,以通讯方式参会的董事 3
人),2 名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了以下议案:
一、关于公司2023年第三季度报告的议案
公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二、关于公司董事会审计委员会委员变更的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事”的相关规定,张蕴女士将不再担任公司
第十届董事会审计委员会委员职务,补选刘延平先生为公司第十届董事会审计委
员会委员。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日