证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)   证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2023-043




                   上海海立(集团)股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次
会议于 2023 年 8 月 29 日下午在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 9
名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章
程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过
如下决议：
    一、审议通过《2023 年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。（详
见公司临 2023-045 公告）
    2023 年 上 半 年 度 公 司 合 并 报 表 范 围 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 金 额 共 计
58,173,693.02 元，其中计提存货跌价准备 31,104,363.42 元，计提金融资产减
值准备 27,069,329.60 元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，无形资产按
使用年限进行摊销，递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵
扣其利益，长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、商誉不存在减值迹
象，故本期无需计提减值准备。
     本期公司合并报表范围无资产核销。
     表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
    二、审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，同意
于 2023 年 8 月 31 日在指定媒体上披露。
     表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
    三、审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。（详见公司临 2023-046 公告）
     独立董事发表了同意的独立意见。
     表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
      四、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》。（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、童丽萍、李春
荠就本议案表决予以回避。
     独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果： 6 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，3 票回避。
    五、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易金额的议案》。（详见公司
临 2023-047 公告）
    为保证公司经营业务正常开展，董事会经审议同意增加 2023 年度日常关联
交易金额。根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、童丽萍、
李春荠就本议案表决予以回避。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果： 6 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，3 票回避。


    特此公告。


                                     上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 31 日