股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2023-050




                   上海海立(集团)股份有限公司
                 第十届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事
会第十届第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2023 年第三季度报告》。

     监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方
面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况，所披露的信息真
实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；监事会在提出本意见前未
发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于公司不动产收储的议案》。

     监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。

     表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。




                                                    上海海立(集团)股份有限公司监事会

                                                                          2023 年 10 月 28 日