证券代码：600621           证券简称：华鑫股份       编号：临 2023－034


                     上海华鑫股份有限公司
               第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于
2023 年 5 月 15 日下午于上海市徐汇区宛平南路 8 号公司二楼会议室以现场结合
通讯方式召开。公司于 2023 年 5 月 12 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议
文件。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和公司章
程的规定。会议由刘山泉先生主持。与会监事审议、通过了《公司关于选举公司
监事会主席的议案》。
    会议选举刘山泉先生为公司监事会主席。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                   上海华鑫股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                       2023 年 5 月 16 日