根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海华鑫股份有限公司章程》等有关
规定，我们作为上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独
立董事，对将要提交公司第十一届董事会第三次会议审议的《公司关于终止向特
定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》进行了事前审查，并发表事前认可
意见如下：

    经审核，公司拟终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是综合考
虑发行方案的调整及公司实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后
作出的审慎决策。本次终止向特定对象发行不会对公司的业务发展和经营情况等
造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第十一届董事会第三次会议审
议。




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