证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2023-032
光大嘉宝股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 784,179,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.2895
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东
大会由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合
的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司第十届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,073,238 97.8186 16,970,399 2.1640 135,517 0.0174
2、 议案名称：《公司第十届监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,073,238 97.8186 16,323,299 2.0815 782,617 0.0999
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,073,238 97.8186 16,323,299 2.0815 782,617 0.0999
4.00、《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司 2022 年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,073,238 97.8186 16,323,299 2.0815 782,617 0.0999
4.02、议案名称：《公司 2023 年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,173,138 97.8313 16,323,299 2.0815 682,717 0.0872
5.00、《公司 2022 年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》（不分配）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,173,138 97.8313 16,323,299 2.0815 682,717 0.0872
5.02、议案名称：《公司 2022 年度资本公积转增股本预案》（不转增）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,173,138 97.8313 16,323,299 2.0815 682,717 0.0872
6、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构和支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,082,038 97.8197 16,314,499 2.0804 782,617 0.0999
7、议案名称：《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,096,975 97.3115 20,399,462 2.6013 682,717 0.0872
8、议案名称：《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行
展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,096,975 97.3115 20,399,462 2.6013 682,717 0.0872
9、议案名称：《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,096,975 97.3115 20,399,462 2.6013 682,717 0.0872
10、议案名称：《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,096,975 97.3115 21,046,562 2.6838 35,617 0.0047
11、议案名称：《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 329,766,389 95.0959 16,970,399 4.8938 35,617 0.0103
12、议案名称：《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 763,088,175 97.3104 21,055,362 2.6850 35,617 0.0046
13.00、《关于公司董事会进行换届选举的议案》
13.01、议案名称：《选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,156,938 97.8292 17,005,899 2.1686 16,317 0.0022
13.02、议案名称：《选举钱明先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,156,938 97.8292 16,358,799 2.0861 663,417 0.0847
13.03、议案名称：《选举陈宏飞先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,173,138 97.8313 16,358,799 2.0861 647,217 0.0826
13.04、议案名称：《选举岳彩轩先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,173,138 97.8313 16,358,799 2.0861 647,217 0.0826
13.05、议案名称：《选举王玉华先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,173,138 97.8313 16,358,799 2.0861 647,217 0.0826
13.06、议案名称：《选举严凌先生为公司第十一届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,156,938 97.8292 16,358,799 2.0861 663,417 0.0847
13.07、议案名称：《选举连重权先生为公司第十一届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,173,138 97.8313 16,358,799 2.0861 647,217 0.0826
13.08、议案名称：《选举张光杰先生为公司第十一届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,173,138 97.8313 16,358,799 2.0861 647,217 0.0826
13.09、议案名称：《选举李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,173,138 97.8313 16,358,799 2.0861 647,217 0.0826
14.00、《关于公司监事会进行换届选举的议案》
14.01、议案名称：《选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,173,138 97.8313 16,358,799 2.0861 647,217 0.0826
14.02、议案名称：《选举薛贵先生为公司第十一届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 767,173,138 97.8313 16,358,799 2.0861 647,217 0.0826
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%
以上普
通股股
东 693,625,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股
东 69,395,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以下普
通股股
东 4,151,529 19.6219 16,323,299 77.1511 682,717 3.2270
其中:市
值 50 万
以下普
通股股
东 2,648,821 48.1934 2,811,784 51.1584 35,617 0.6482
市 值 50
万以上
普通股
股东 1,502,708 9.5950 13,511,515 86.2731 647,100 4.1319
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.01 《公司 2022 年度利润分配预 73,547,483 81.2199 16,323,299 18.0261 682,717 0.7540
案》（不分配）
5.02 《公司 2022 年度资本公积转 73,547,483 81.2199 16,323,299 18.0261 682,717 0.7540
增股本预案》（不转增）
6 《关于续聘众华会计师事务 73,456,383 81.1193 16,314,499 18.0164 782,617 0.8643
所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构和支付审
计费用的议案》
7 《关于对公司向并表的光大 69,471,320 76.7185 20,399,462 22.5275 682,717 0.7540
安石中心项目提供的财务资
助进行展期的议案》
8 《关于对公司及光大安石向 69,471,320 76.7185 20,399,462 22.5275 682,717 0.7540
并表的朝天门项目提供的财
务资助进行展期的议案》
9 《关于对公司向上东公园里 69,471,320 76.7185 20,399,462 22.5275 682,717 0.7540
项目提供的财务资助进行展
期的议案》
10 《关于对公司向中关村项目 69,471,320 76.7185 21,046,562 23.2421 35,617 0.0394
提供的财务资助进行展期的
议案》
11 《关于对公司接受的财务资 73,547,483 81.2199 16,970,399 18.7407 35,617 0.0394
助进行展期暨构成关联交易
的议案》
12 《关于公司向上海光渝提供 69,462,520 76.7088 21,055,362 23.2518 35,617 0.0394
阶段性财务资助的议案》
13.01 《选举张明翱先生为公司第 73,531,283 81.2020 17,005,899 18.7799 16,317 0.0181
十一届董事会董事》
13.02 《选举钱明先生为公司第十 73,531,283 81.2020 16,358,799 18.0653 663,417 0.7327
一届董事会董事》
13.03 《选举陈宏飞先生为公司第 73,547,483 81.2199 16,358,799 18.0653 647,217 0.7148
十一届董事会董事》
13.04 《选举岳彩轩先生为公司第 73,547,483 81.2199 16,358,799 18.0653 647,217 0.7148
十一届董事会董事》
13.05 《选举王玉华先生为公司第 73,547,483 81.2199 16,358,799 18.0653 647,217 0.7148
十一届董事会董事》
13.06 《选举严凌先生为公司第十 73,531,283 81.2020 16,358,799 18.0653 663,417 0.7327
一届董事会董事》
13.07 《选举连重权先生为公司第 73,547,483 81.2199 16,358,799 18.0653 647,217 0.7148
十一届董事会独立董事》
13.08 《选举张光杰先生为公司第 73,547,483 81.2199 16,358,799 18.0653 647,217 0.7148
十一届董事会独立董事》
13.09 《选举李婉丽女士为公司第 73,547,483 81.2199 16,358,799 18.0653 647,217 0.7148
十一届董事会独立董事》
14.01 《选举陈蕴珠女士为公司第 73,547,483 81.2199 16,358,799 18.0653 647,217 0.7148
十一届监事会监事》
14.02 《选举薛贵先生为公司第十 73,547,483 81.2199 16,358,799 18.0653 647,217 0.7148
一届监事会监事》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海
光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有本公司 A
股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297 股，上述三个关联股东均
回避对该议案的表决。
2、议案 4、5、13、14 采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过；
3、议案 5.01 至议案 14.02 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明、邱梦媛
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次
股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
上网公告文件
上海市通力律师事务所法律意见书
报备文件
光大嘉宝股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
