证券代码：600622          股票简称：光大嘉宝           编号：临2023-069



                       光大嘉宝股份有限公司
         第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七

次（临时）会议于 2023 年 12 月 12 日上午以“现场+视频”相结合的
方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召
开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事
长张明翱先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经
认真审议，通过了如下议案：
    一、《关于公司拟与政府就嘉罗公路 1385 号部分物业签署征收补偿
协议的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2023-070 号公告。本议案尚须提交公司
股东大会审议。
    二、《关于调整公司董事会成员的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2023-071 号公告。本议案尚须提交公司
股东大会审议。
    三、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2023-072 号公告。
特此公告。


                               光大嘉宝股份有限公司董事会
                                   二 0 二三年十二月十三日