证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝           编号：临2023-071
债券代码：137796         债券简称：22 嘉宝 01


                      光大嘉宝股份有限公司
              关于副董事长退休离任及补选董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日
召开第十一届董事会第七次（临时）会议，一致审议通过了《关于调整
公司董事会成员的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关
事项公告如下：
    因已达法定退休年龄，根据公司有关规定，经公司董事会提名委员
会通过，公司董事会同意钱明先生不再继续担任公司第十一届董事会董
事、副董事长、董事会执行委员会委员及副主席、提名委员会委员职务。
钱明先生离任后，将不再担任公司（包括子公司）任何职务。钱明先生
的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常
运作和公司日常经营与管理。
    钱明先生自 2000 年 11 月担任公司有关领导职务以来，恪尽职守、
勤勉尽责，为公司发展、规范运作等作出了重要贡献。公司及董事会对
此表示衷心的感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员
会决议，在对候选人进行资格审查的基础上，公司董事会提名苏晓鹏先
生为公司第十一届董事会董事候选人（附：苏晓鹏先生基本情况），任期
自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
    特此公告。


                                          光大嘉宝股份有限公司董事会
                                              二 0 二三年十二月十三日
                    苏晓鹏先生基本情况

    苏晓鹏，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，持有香港永久性居民身
份证，工商管理硕士。现任中国光大控股有限公司副总裁、管理决策委
员会成员，负责消费基金部、海外基础设施基金部、母基金部、房地产
基金投资与管理中心及绿色基金部工作。曾任中国光大集团有限公司执
行董事委员会办公室主管；中国光大控股有限公司企划传讯部副总经理、
总经理；企业传讯及投资者关系部总经理、总监；首席战略官等职。
    截至本次公告日，苏晓鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《公
司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。