证券代码：600623   900909    股票简称：华谊集团   华谊 B 股        编号：2023-018



                 上海华谊集团股份有限公司
             第十届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次
会议，于 2023 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。
    内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：
2023-020）
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、经董事长顾立立先生提名，聘任钱志刚先生为公司总裁。
    内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：
2023-020）
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：
2023-020）
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    四、审议通过了《关于陈耀先生不再担任公司副总裁的议案》。
    内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：
2023-020）
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告


                                                  上海华谊集团股份有限公司
                                                              董    事    会
                                                     二○二三年五月三十日