证券代码：600640        证券简称：国脉文化    公告编号：临 2023-013


                   新国脉数字文化股份有限公司
             第十届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
6 月 8 日以通讯会议方式召开了第十届监事会第十九次会议。会议
通知及资料已于 2023 年 6 月 3 日向全体监事发出。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了
以下议案：
    一、关于公司监事会换届选举的议案
    公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定，拟进行监事会换届选举。经公司
控股股东中国电信集团有限公司提名并经监事会审核后，监事会同
意提名王瑜先生、窦莉萍女士为公司第十一届监事会监事候选人
（简历附后）。
    本议案将提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司

         监事会

     2023 年 6 月 9 日
    附：监事候选人简历
    王瑜先生，1976 年 1 月出生，中共党员，高级会计师，中南财
经政法大学会计专业大学本科毕业，获学士学位。曾任中国联通总
部财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计
处副处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、处长。现任中
国电信集团有限公司财务部副总经理，本公司第十届监事会主席。
    窦莉萍女士，1970 年 5 月出生，中共党员，高级会计师，上海
财经大学会计专业大学本科毕业，获学士学位。曾任中国电信上海
公司财务部副总经理兼公司财务共享服务中心主任、中国电信上海
公司财务部高级督导兼副总经理、公司财务共享服务中心主任、中
国电信上海公司审计部高级督导兼副总经理(主持工作)。现任中国
电信上海公司审计部总经理，本公司第十届监事会监事。