证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2023-017
新国脉数字文化股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 565,500,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.0699
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，
公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈文俊、闫栋、孙大为、芮斌因
公请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事窦莉萍因公请假；
3、 董事会秘书魏朝晖出席会议；
4、 公司副总经理赵军、财务总监胡伟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算及资本性投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,363,762 99.4588 72,714 0.5412 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 565,427,307 99.9871 72,714 0.0129 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 564,740,307 99.8657 759,714 0.1343 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 564,740,307 99.8657 759,714 0.1343 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于董事会换届选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举张伟为
公司第十一
11.01 565,147,317 99.9376 是
届董事会董
事
选举陈文俊
为公司第十
11.02 565,147,317 99.9376 是
一届董事会
董事
选举闫栋为
公司第十一
11.03 565,147,317 99.9376 是
届董事会董
事
选举陈之超
为公司第十
11.04 565,147,317 99.9376 是
一届董事会
董事
选举李原为
公司第十一
11.05 565,194,257 99.9459 是
届董事会董
事
12、 关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举熊澄宇
为公司第十
12.01 565,147,308 99.9376 是
一届董事会
独立董事
选举金小刚
为公司第十
12.02 565,147,308 99.9376 是
一届董事会
独立董事
选举徐志翰
为公司第十
12.03 565,147,308 99.9376 是
一届董事会
独立董事
13、 关于监事会换届选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王瑜为
公司第十一
13.01 565,147,308 99.9376 是
届监事会监
事
选举窦莉萍
为公司第十
13.02 565,147,308 99.9376 是
一届监事会
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关 于 公 司
2022 年度利
4 13,363,762 99.4588 72,714 0.5412 0 0.0000
润分配的议
案
关 于 公 司
2023 年度日
6 13,363,762 99.4588 72,714 0.5412 0 0.0000
常关联交易
的议案
关于续聘中
审众环会计
师事务所为
7 公 司 2023 13,363,762 99.4588 72,714 0.5412 0 0.0000
年度财务审
计机构的议
案
选举张伟为
11.01 13,083,772 97.3750 - - - -
公司第十一
届董事会董
事
选举陈文俊
为公司第十
11.02 13,083,772 97.3750 - - - -
一届董事会
董事
选举闫栋为
公司第十一
11.03 13,083,772 97.3750 - - - -
届董事会董
事
选举陈之超
为公司第十
11.04 13,083,772 97.3750 - - - -
一届董事会
董事
选举李原为
公司第十一
11.05 13,130,712 97.7244 - - - -
届董事会董
事
选举熊澄宇
为公司第十
12.01 13,083,763 97.3750 - - - -
一届董事会
独立董事
选举金小刚
为公司第十
12.02 13,083,763 97.3750 - - - -
一届董事会
独立董事
选举徐志翰
为公司第十
12.03 13,083,763 97.3750 - - - -
一届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通表决事项，已获出
席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决
通过。
2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独
计票，已获表决通过。
3、中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电
信股份有限公司作为关联股东，已对议案 6 回避表决。
4、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议
通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛泰律师事务所
律师：栾其文、浦佳燕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议