证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：2023-025


                   上海万业企业股份有限公司
          关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



        一、股东大会有关情况

        1、股东大会的类型和届次

        2022 年年度股东大会

        2、股东大会召开日期： 2023 年 6 月 28 日

        3、 股东大会股权登记日：

        股份类别     股票代码      股票简称           股权登记日
          Ａ股        600641       万业企业            2023/6/21

        二、取消议案的情况说明

        1、取消议案名称
序号               议案名称
10.00              《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01              杨柳先生

        2、取消议案原因

        公司于近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司

（以下简称“大基金”）撤销提名的函：因工作调整原因，大基金撤

销关于公司第十一届董事会非独立董事候选人杨柳先生的提名推荐。

因此，公司董事会取消 2022 年年度股东大会对《关于补选公司第十

一届董事会非独立董事候选人的议案》和子议案《杨柳先生》的审议。
      三、除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大

会通知事项不变。

      四、取消议案后股东大会的有关情况

      1、现场股东大会召开日期、时间和地点

      召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分

      召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一

会议室

      2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日
                           至 2023 年 6 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

      3、股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

      4、股东大会议案和投票股东类型
                                                     投票股东类型
序号                    议案名称
                                                       A 股股东
                              非累积投票议案
  1      《2022 年年度报告全文及摘要》                    √
  2      《2022 年度董事会工作报告》                      √
  3      《2022 年度监事会工作报告》                      √
  4      《2022 年度财务决算报告》                        √
  5      《2023 年度财务预算报告》                        √
  6     《2022 年度利润分配预案》                       √
  7     《关于续聘会计师事务所的议案》                  √
        《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易
  8                                                     √
        业务额度的议案》
  9     《2022 年度独立董事述职报告》                   √

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第五

次会议审议通过、第十一届监事会第五次会议审议通过，详见 2023

年 4 月 29 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

      2、特别决议议案：无

      3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

      4、涉及关联股东回避表决的议案：无

         应回避表决的关联股东名称：无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。



                                  上海万业企业股份有限公司董事会

                                                 2023 年 5 月 26 日




       报备文件

      （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书

                         授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年

6 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称          同意    反对     弃权
  1    《2022 年年度报告全文及摘要》
  2    《2022 年度董事会工作报告》
  3    《2022 年度监事会工作报告》
  4    《2022 年度财务决算报告》
  5    《2023 年度财务预算报告》
  6    《2022 年度利润分配预案》
  7    《关于续聘会计师事务所的议案》
       《关于确定公司 2023 年度金融衍生品
  8
       交易业务额度的议案》
  9    《2022 年度独立董事述职报告》


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                       委托日期：   年      月      日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。