证券代码：600641         证券简称：万业企业       公告编号：临 2023-028


                   上海万业企业股份有限公司
             第十一届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023
年 6 月 9 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会临时会议
的通知，会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议应到监事 4
名，出席并参加表决的监事 4 名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
经审议一致通过决议如下：
     一、 审议通过《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事
候选人的议案》。
    鉴于公司监事邹非女士辞去公司第十一届监事会监事职务，为保
持公司监事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推
荐，提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届
满之日止。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。




             上海万业企业股份有限公司监事会
                     2023 年 6 月 17 日