证券代码：600641         证券简称：万业企业       公告编号：临 2023-027


                   上海万业企业股份有限公司
            第十一届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023
年 6 月 9 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会议
的通知，会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议由董事长朱
旭东先生主持，会议应到董事 8 名，出席并参加表决董事 8 名，公司
监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、 审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选
人的议案》；
    鉴于公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司向公司
董事会出具撤销提名函，因工作调整原因，撤销关于公司第十一届董
事会非独立董事候选人杨柳先生的提名推荐，为保障公司董事会的正
常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股
东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委
员会审议通过，提名王晓波先生为公司第十一届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任
期届满之日止。王晓波先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将
同时接任范晓宁先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，任
期与董事任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    二、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    因公司总经理刘荣明先生提请辞去总经理职务，为保证公司管理
工作正常开展，经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，同意公司聘任王晓波先生担任公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立
董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    特此公告。




                               上海万业企业股份有限公司董事会
                                        2023 年 6 月 17 日