证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2023-032
上海万业企业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方
大酒店 4 楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 377,850,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
40.6015
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，副
董事长程光先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范
性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长朱旭东先生、董事李
勇军先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 374,425,834 99.0937 3,210,985 0.8498 213,297 0.0565
2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,425,834 99.0937 3,202,485 0.8475 221,797 0.0588
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,425,834 99.0937 3,202,485 0.8475 221,797 0.0588
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,425,834 99.0937 3,202,485 0.8475 221,797 0.0588
5、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,425,834 99.0937 3,202,485 0.8475 221,797 0.0588
6、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,460,834 99.1030 3,175,985 0.8405 213,297 0.0565
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 374,460,834 99.1030 3,167,485 0.8382 221,797 0.0588
8、 议案名称：《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易业务额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,546,264 98.8609 4,053,655 1.0728 250,197 0.0663
9、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 374,425,834 99.0937 2,860,125 0.7569 564,157 0.1494
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案
议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
10.01 王晓波先生 374,020,382 98.9864 是
2、关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案
议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
11.01 陈孟钊先生 373,979,380 98.9755 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2022 年
年度报告
1 20,066,418 85.4228 3,210,985 13.6691 213,297 0.9081
全文及摘
要》
《2022 年
度董事会
2 20,066,418 85.4228 3,202,485 13.6329 221,797 0.9443
工 作 报
告》
《2022 年
度监事会
3 20,066,418 85.4228 3,202,485 13.6329 221,797 0.9443
工 作 报
告》
《2022 年
4 度财务决 20,066,418 85.4228 3,202,485 13.6329 221,797 0.9443
算报告》
《2023 年
5 度财务预 20,066,418 85.4228 3,202,485 13.6329 221,797 0.9443
算报告》
6 《2022 年 20,101,418 85.5718 3,175,985 13.5201 213,297 0.9081
度利润分
配预案》
《关于续
聘会计师
7 20,101,418 85.5718 3,167,485 13.4839 221,797 0.9443
事务所的
议案》
《关于确
定 公 司
2023 年度
8 金融衍生 19,186,848 81.6784 4,053,655 17.2564 250,197 1.0652
品交易业
务额度的
议案》
《2022 年
度独立董
9 20,066,418 85.4228 2,860,125 12.1755 564,157 2.4017
事述职报
告》
王小波先
10.01 19,660,966 83.6968 - - - -
生
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1-9 为非累积投票议案，议案 10-11 为累计投票议案，
本次议案均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所
持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
除议案 11 外的其他议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吕程、巫昊南
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海万业企业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日