证券代码：600657           证券简称：信达地产             编号：临 2023-041 号




     第十二届董事会第二十九次（临时）
               会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第

二十九次（临时）会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯形式召开。会议

通知及相关议案材料已于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式

送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11

人。公司 4 名监事及部分高级管理人员参阅了相关议案材料。本次会

议符合《中华人民共和国公司法》和《信达地产股份有限公司章程》

的有关规定。

     公司董事经认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

     公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     二、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司资产减值准

备计提及损失核销管理办法>的议案》
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     同意对《信达地产股份有限公司资产减值准备计提及损失核销

管理办法》进行修订。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                                              信达地产股份有限公司

                                                     董事会

                                            二〇二三年十月二十八日




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