证券代码：600660             证券简称：福耀玻璃            公告编号：2023-028


               福耀玻璃工业集团股份有限公司
           第十届董事局第十六次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董
事局第十六次会议于 2023 年 12 月 29 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发
区福耀工业村本公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于
2023 年 12 月 26 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应参
加董事 9 名（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 名（收回有效表决票 9
张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    全体与会董事以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于公司在福建省福清市投资设立子公司并建设汽车安全
玻璃项目的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    为进一步扩大公司的生产和销售规模，满足全球汽车市场对公司汽车安全
玻璃不断增长的需求，进一步提高公司的销售服务能力，公司董事局同意公司
于福建省福清市设立全资子公司福耀玻璃（福建）有限公司（暂定名，具体名
称以市场监督管理部门设立登记的名称为准），并投资人民币 32.5 亿元用于建
设汽车安全玻璃项目，配备先进的现代化生产设备，最终形成年产约 2,050 万
平方米汽车安全玻璃的生产规模。
    公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司、福耀玻璃
（福建）有限公司（暂定名）签署、批准、呈报、执行与本次投资有关的所有
事宜和相关法律性文件，并全权代表本公司、福耀玻璃（福建）有限公司（暂
定名）处理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。
    该议案的具体内容详见公司于2023年12月30日在《上海证券报》《中国证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的
《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》（公告编
号：2023-029）。
    二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合
授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国光大银行
股份有限公司福州分行申请人民币 18 亿元的综合授信额度。同时，董事局同意
授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务
有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。


    特此公告。


                                          福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                    董 事 局
                                              二○二三年十二月三十日