证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2023-32 号
广东东阳光科技控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技
园行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,943,398,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.4817
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；公司全体高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,943,005,709 99.9798 79,000 0.0040 313,300 0.0162
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,943,005,709 99.9798 79,000 0.0040 313,300 0.0162
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,943,005,709 99.9798 79,000 0.0040 313,300 0.0162
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,943,005,709 99.9798 79,000 0.0040 313,300 0.0162
5、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,943,005,709 99.9798 79,000 0.0040 313,300 0.0162
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,943,187,009 99.9891 211,000 0.0109 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 396,160,791 99.9467 79,000 0.0199 132,000 0.0334
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年
度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,942,767,709 99.9675 317,000 0.0163 313,300 0.0162
9、 议案名称：关于 2023 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,923,311,259 98.9664 19,954,750 1.0267 132,000 0.0069
10、 议案名称：关于 2023 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,927,180,123 99.1654 16,085,886 0.8277 132,000 0.0069
11、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,943,187,009 99.9891 79,000 0.0040 132,000 0.0069
12、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,943,187,009 99.9891 79,000 0.0040 132,000 0.0069
13、 议案名称：关于确认 2022 年度对控股子公司提供财务资助及预计 2023
年度为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 376,285,041 94.9323 19,954,750 5.0343 132,000 0.0334
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2022 年年度报告 615,087,470 99.9362 79,000 0.0128 313,300 0.0510
及摘要
2 公司 2022 年度董事会 615,087,470 99.9362 79,000 0.0128 313,300 0.0510
工作报告
3 公司 2022 年度监事会 615,087,470 99.9362 79,000 0.0128 313,300 0.0510
工作报告
4 公司 2022 年度财务决 615,087,470 99.9362 79,000 0.0128 313,300 0.0510
算报告
5 独立董事 2022 年度述 615,087,470 99.9362 79,000 0.0128 313,300 0.0510
职报告
6 关于 2022 年度利润分 615,268,770 99.9657 211,000 0.0343 0 0.0000
配的预案
7 关于 2023 年度日常关 396,160,791 99.9467 79,000 0.0199 132,000 0.0334
联交易预计的议案
8 关于续聘天健会计师 614,849,470 99.8975 317,000 0.0515 313,300 0.0510
事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2023 年
度财务审计和内控审
计机构的议案
9 关于 2023 年度对外担 595,393,020 96.7364 19,954,750 3.2421 132,000 0.0215
保额度预计的议案
10 关于 2023 年度开展票 599,261,884 97.3650 16,085,886 2.6135 132,000 0.0215
据池业务的议案
11 关于变更注册资本并 615,268,770 99.9657 79,000 0.0128 132,000 0.0215
修订《公司章程》的议
案
12 关于公司未来三年 615,268,770 99.9657 79,000 0.0128 132,000 0.0215
（2023-2025）股东回
报规划的议案
13 关于确认 2022 年度对 376,285,041 94.9323 19,954,750 5.0343 132,000 0.0334
控股子公司提供财务
资助及预计 2023 年度
为控股子公司提供财
务资助的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案七及议案十三涉及关联方回避事项，参会关联
股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族
自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司均回避了表决，并经
出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议
通过；议案九及议案十一为特别决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵勇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
