证券代码：600673          证券简称：东阳光          编号：临 2023-58 号


                 广东东阳光科技控股股份有限公司

                   关于审计委员会委员变动的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专
门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的最
新要求“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公
司董事兼副总经理王文钧先生、董事兼财务总监钟章保先生向公司董事会提交
书面辞职报告，辞去公司第十一届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告
自董事会收到之日生效，辞职后王文钧先生继续担任公司董事兼副总经理，钟
章保先生继续担任公司董事兼财务总监。

    上述委员辞职后，公司第十一届董事会审计委员会其他委员不变，由覃继伟
先生、谢娟女士、付海亮先生3名独立董事组成，其中覃继伟先生担任主任委员。
变动后的审计委员会构成符合《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》以及
相关法律法规、规范性文件的要求，不会对公司治理造成影响。

    特此公告。




                                 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

                                              2023 年 8 月 26 日