证券代码：600676        证券简称： 交运股份         公告编号： 2023-025


                   上海交运集团股份有限公司
           第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 27 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开
第八届监事会第十六次会议的会议通知及相关议案。2023 年 12 月 4
日，公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第十六次会议。会议应
参与表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
    1、审议通过了《关于制订公司<独立董事制度>的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                            上海交运集团股份有限公司监事会
                                 二 O 二三年十二月六日




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