证券代码： 600676        证券简称： 交运股份       公告编号：2022-024


               上海交运集团股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 27 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召
开第八届董事会第十九次会议的会议通知及相关议案。2023 年 12 月
4 日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十九次会议。会议
应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开
及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如
下决议：
    1、审议通过了《关于制订公司<独立董事制度>的议案》。
    依据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实
际，董事会同意制定公司《独立董事制度》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                              上海交运集团股份有限公司董事会
                                   二 O 二三年十二月六日