证券代码：600676         证券简称：交运股份         公告编号：2023-026


               上海交运集团股份有限公司
           第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 6 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召
开第八届董事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2023 年 12 月
12 日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议。会
议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召
开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如
下决议：
     1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》（内容详见
2023-027 公告）。
    鉴于公司董事长樊建林先生因工作原因，向董事会提请辞去公司
第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事、
总裁陈洪鹏先生因工作原因，向董事会提请辞去公司第八届董事会董
事、董事会专门委员会及总裁相应职务。公司董事会对樊建林先生、
陈洪鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    董事会同意增补公司非独立董事，提名陈晓龙先生、杜慧先生（简
历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东
大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。该事项尚需提交
公司股东大会采用累积投票制进行表决。在公司股东大会选举产生增
补董事前，樊建林先生、陈洪鹏先生将按照有关法律法规和公司章程
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规定继续履行公司董事职责。公司将按照法定程序尽快完成增补董事
工作。
    陈晓龙先生简历：男，1967 年 10 月出生，汉族，全日制研究生、
经济学硕士，经济师，中共党员。历任上海久事公司资产管理二部总
经理助理、产权代表管理总部副经理、综合策划部高级主管、资产经
营部副经理、资产经营部经理、综合发展部经理，上海强生控股股份
有限公司党委副书记、副总经理，上海交通投资（集团）有限公司党
委书记、总经理，上海久事（集团）有限公司建设管理部总经理，上
海久事旅游（集团）有限公司党委书记、总经理、董事长。现任上海
交运集团股份有限公司党委书记。陈晓龙先生未持有公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杜慧先生简历：男，1975 年 5 月出生，汉族，在职大学，经济
师，中共党员。历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂副厂长、人
保科副科长、人保科科长、综合办公室主任、副经理、党委书记，上
海强生控股股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员。现任上
海交运集团股份有限公司常务副总裁。杜慧先生未持有公司股票，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    董事会提名委员会以及独立董事对本次提名公司非独立董事候
选人事项分别发表了同意的意见。《上海交运集团股份有限公司董事
会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见》、《上海交运集团股
份有限公司独立董事关于公司增补非独立董事的独立意见》于同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司董事长代行总裁职权的议案》。
    鉴于公司总裁陈洪鹏先生因工作原因辞任总裁职务，新任总裁的
聘任工作尚需经过相应的法定程序。根据《公司章程》等相关规定，
董事会同意授权董事长在总裁职位空缺期间代行总裁职权，授权期限
自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总裁之日止。公司将根

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据相关规定，尽快完成总裁的聘任工作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》（内容详见 2023-028 公告）。
    公司定于 2023 年 12 月 28 日以现场结合网络投票方式召开公司
2023 年第一次临时股东大会。
   《上海交运集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》于同日刊载在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                              上海交运集团股份有限公司董事会
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