证券代码：600690         证券简称：海尔智家     公告编号：临 2023-022


                     海尔智家股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

   2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 26 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         600690        海尔智家            2023/6/16




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：海尔集团公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
34.12%股份的股东海尔集团公司，在 2023 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。


3. 临时提案的具体内容


   （1）《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及
摘要》
   考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，
公司推出 2023 年度 A 股核心员工持股计划（以下简称“2023 年 A 股持股计划”）。
2023 年 A 股持股计划拟提取 56,550 万元作为 2023 年 A 股持股计划的激励基金
（该等激励基金系公司员工薪酬结构中的一部分），该等激励基金占 2022 年公司
归母净利润的 3.84%。2023 年 A 股持股计划股票来源为拟受让公司回购专用证
券账户回购的股票，该等股票的受让价格按照回购账户中累计回购的股票的均价
进行确定。
   现将《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及
摘要》提交股东大会进行审议。
   （2）《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及
摘要》
   考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，
公司推出 2023 年度 H 股核心员工持股计划（以下简称“2023 年 H 股持股计划”）。
该计划拟提取 7,050 万元作为 2023 年 H 股持股计划的激励基金（该等激励基金
系公司员工薪酬结构中的一部分），该等激励基金占 2022 年公司归母净利润的
0.48%。2023 年 H 股持股计划股票来源为通过沪港通在二级市场购买公司 H 股
股票。
   现将《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及
摘要》提交股东大会进行审议。


   前述提案均已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第五次会议、
第十一届监事会第五次会议等审议通过，独立董事对前述议案发表了同意的独立
意见。内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《海尔智家股份有限公司第十一
届董事会第五次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第五次
会议决议公告》《海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次会
议相关事项的意见》《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划
（草案）》及摘要、《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草
案）》及摘要等的相关内容。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 26 日
                  至 2023 年 6 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序
                          议案名称                      A股    D股    H股
号
                                                        股东   股东   股东
非累积投票议案
 1 《海尔智家股份有限公司 2022 年度财务决算报告》     √   √     √
    《海尔智家股份有限公司 2022 年年报及年度报告摘
 2                                                    √   √     √
    要》
 3 《海尔智家股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》   √   √     √
 4 《海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》   √   √     √
    《海尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制审计报
 5                                                    √   √     √
    告》
 6 《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案》     √   √     √
    《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计
 7                                                    √   √     √
    机构的议案》
    《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计
 8                                                    √   √     √
    机构的议案》
    《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔
 9 集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨预计       √   √     √
    关联交易额度的议案》
    《海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公司及子公
10                                                    √   √     √
    司预计担保额的议案》
    《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业
11                                                    √   √     √
    务的议案》
    《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高
12                                                    √   √     √
    级管理人员购买责任险的议案》
    《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事
13                                                    √   √     √
    会增发公司 A 股股份的一般性授权的议案》
    《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事
14                                                    √   √     √
    会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案》
    《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事
15                                                    √   √     √
    会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案》
    《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事
16 会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份    √   √     √
    总数 10%股份的议案》
    《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事
17 会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份    √   √     √
    总数 10%股份的议案》
    《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持
18                                                    √   √     √
    股计划（草案）及摘要》
    《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持
19                                                    √   √     √
    股计划（草案）及摘要》


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
   提交本次会议审议的议案经公司第十一届董事会第四次会议/第十一届董事
会第五次会议、第十一届监事会第四次会议/第十一届监事会第五次会议审议通
过。详见公司分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网
站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（临
2023-003）/《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告》（临
2023-004）、《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》（临
2023-014）/《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》（临
2023-015）及相关公告。
2、特别决议议案：13-19
3、对中小投资者单独计票的议案：6-12、16-19
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
   应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青
岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier
International Co., Limited 、 HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO.,
LIMITED
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



   特此公告。


                                              海尔智家股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 17 日
附件：授权委托书


                          授权委托书

海尔智家股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：                  委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称               同意 反对 弃权
  1    《海尔智家股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
       《海尔智家股份有限公司 2022 年年报及年度报告
  2
       摘要》
       《海尔智家股份有限公司 2022 年度董事会工作报
  3
       告》
       《海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报
  4
       告》
       《海尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制审计
  5
       报告》
  6    《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
       《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审
  7
       计机构的议案》
       《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审
  8
       计机构的议案》
       《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海
  9    尔集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨预
       计关联交易额度的议案》
       《海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公司及子
 10
       公司预计担保额的议案》
       《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品
 11
       业务的议案》
       《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及
 12
       高级管理人员购买责任险的议案》
       《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
 13
       事会增发公司 A 股股份的一般性授权的议案》
 14    《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
         事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案》
         《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
 15
         事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案》
         《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
 16      事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股
         股份总数 10%股份的议案》
         《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董
 17      事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股
         股份总数 10%股份的议案》
         《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工
 18
         持股计划（草案）及摘要》
         《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工
 19
         持股计划（草案）及摘要》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。