证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2023-027
海尔智家股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会、2023 年第一次 D 股类别股东大会、2023 年第
一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：海尔科创生态园人单合一研究中心 B101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席 2022 年年度股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,031
其中：A 股股东人数 956
境内上市外资股股东人数（D 股） 66
境外上市外资股股东人数（H 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,422,740,689
其中：A 股股东持有股份总数 4,126,668,931
境内上市外资股股东持有股份总数(D 股) 175,964,322
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,120,107,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
68.85
数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.24
境内上市外资股（D 股）股东持股占股份总数的比例（%） 1.89
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 22.73
（2）出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 955
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,126,409,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
66.56
数的比例（%）
（3）出席 2023 年第一次 D 股类别股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,964,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
64.93
数的比例（%）
（4）出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,122,075,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
74.24
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）会议由公司董事会召集，表决
方式为现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符
合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券
交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师
事务所唐周俊、李科峰律师对本次股东大会进行见证。本公司 H 股股份过户登
记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表以
及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长李华刚先生主持
现场会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监、部分副总裁等列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,093,313,174 99.1917 28,753,596 0.6968 4,602,161 0.1115
D股 168,769,333 95.9111 - 0.0000 7,194,989 4.0889
H股 2,079,018,262 98.0619 26,944,109 1.2709 14,145,065 0.6672
普通股合计： 6,341,100,769 98.7289 55,697,705 0.8672 25,942,215 0.4039
2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年年报及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,115,076,489 99.7191 8,900 0.0002 11,583,542 0.2807
D股 168,769,333 95.9111 - 0.0000 7,194,989 4.0889
H股 2,105,961,081 99.3328 10 0.0000 14,145,065 0.6672
普通股合计： 6,389,806,903 99.4873 8,910 0.0001 32,923,596 0.5126
3、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,115,076,489 99.7191 8,900 0.0002 11,583,542 0.2807
D股 168,768,833 95.9108 - 0.0000 7,195,489 4.0892
H股 2,105,961,081 99.3328 10 0.0000 14,145,065 0.6672
普通股合计： 6,389,806,403 99.4872 8,910 0.0001 32,924,096 0.5126
4、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,115,076,489 99.7191 8,900 0.0002 11,583,542 0.2807
D股 168,768,833 95.9108 - 0.0000 7,195,489 4.0892
H股 2,105,961,081 99.3328 10 0.0000 14,145,065 0.6672
普通股合计： 6,389,806,403 99.4872 8,910 0.0001 32,924,096 0.5126
5、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,115,076,489 99.7191 8,900 0.0002 11,583,542 0.2807
D股 168,768,833 95.9108 - 0.0000 7,195,489 4.0892
H股 2,105,961,081 99.3328 10 0.0000 14,145,065 0.6672
普通股合计： 6,389,806,403 99.4872 8,910 0.0001 32,924,096 0.5126
6、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,115,455,789 99.7283 10,700 0.0003 11,202,442 0.2715
D股 168,768,833 95.9108 - 0.0000 7,195,489 4.0892
H股 2,119,246,599 99.9594 10 0.0000 860,827 0.0406
普通股合计： 6,403,471,221 99.7000 10,710 0.0002 19,258,758 0.2999
7、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,061,706,251 98.4258 53,760,238 1.3028 11,202,442 0.2715
D股 168,333,087 95.6632 432,746 0.2459 7,198,489 4.0909
H股 1,947,408,873 91.8696 171,484,456 8.0898 860,827 0.0406
普通股合
6,177,448,211 96.1862 225,677,440 3.5139 19,261,758 0.2999
计：
8、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,113,557,589 99.6823 1,908,900 0.0463 11,202,442 0.2715
D股 168,332,587 95.6629 432,746 0.2459 7,198,989 4.0912
H股 2,080,824,843 98.1634 38,069,766 1.7960 860,827 0.0406
普通股合
6,362,715,019 99.0708 40,411,412 0.6292 19,262,258 0.2999
计：
9、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有
限公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,209,970,054 81.2426 268,154,729 18.0051 11,204,942 0.7523
D股 60,945,624 51.7237 49,684,515 42.1666 7,198,989 6.1097
H股 474,173,027 29.9816 1,106,195,102 69.9439 1,178,027 0.0745
普通股
1,745,088,705 54.7272 1,424,034,346 44.6587 19,581,958 0.6141
合计：
10、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司预计担
保额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,115,383,789 99.7265 80,200 0.0019 11,204,942 0.2715
D股 168,765,333 95.9088 - 0.0000 7,198,989 4.0912
H股 2,119,245,319 99.9594 10 0.0000 860,827 0.0406
普通股合计： 6,403,394,441 99.6988 80,210 0.0012 19,264,758 0.2999
11、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,115,438,589 99.7279 25,400 0.0006 11,204,942 0.2715
D股 168,764,133 95.9082 - 0.0000 7,200,189 4.0918
H股 2,119,245,319 99.9594 10 0.0000 860,827 0.0406
普通股合计： 6,403,448,041 99.6996 25,410 0.0004 19,265,958 0.3000
12、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人
员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,085,853,393 99.0109 29,160,696 0.7066 11,654,842 0.2824
D股 168,713,068 95.8791 43,300 0.0246 7,207,954 4.0963
H股 2,075,987,110 97.9190 29,424,215 1.3879 14,696,111 0.6932
普通股合
6,330,553,571 98.5647 58,628,211 0.9128 33,558,907 0.5225
计：
13、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公
司 A 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,071,233,280 98.6566 44,229,709 1.0718 11,205,942 0.2715
D股 168,712,568 95.8788 52,765 0.0300 7,198,989 4.0912
H股 2,029,230,057 95.7135 90,016,552 4.2458 860,827 0.0406
普通股合
6,269,175,905 97.6090 134,299,026 2.0910 19,265,758 0.3000
计：
14、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公
司 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,071,233,280 98.6566 44,229,709 1.0718 11,205,942 0.2715
D股 168,712,568 95.8788 52,765 0.0300 7,198,989 4.0912
H股 2,029,230,057 95.7135 90,016,552 4.2458 860,827 0.0406
普通股合
6,269,175,905 97.6090 134,299,026 2.0910 19,265,758 0.3000
计：
15、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公
司 D 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,070,933,280 98.6494 44,229,709 1.0718 11,505,942 0.2788
D股 166,894,955 94.8459 1,870,878 1.0632 7,198,489 4.0909
H股 2,029,230,057 95.7135 90,016,552 4.2458 860,827 0.0406
普通股合
6,267,058,292 97.5761 136,117,139 2.1193 19,565,258 0.3046
计：
16、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性
授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10%股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,108,633,748 99.5630 4,916,302 0.1191 13,118,881 0.3179
D股 166,825,140 94.8062 1,941,943 1.1036 7,197,239 4.0902
H股 2,117,889,999 99.8954 973,210 0.0459 1,244,227 0.0587
普通股合计： 6,393,348,887 99.5424 7,831,455 0.1219 21,560,347 0.3357
17、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性
授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 10%股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,108,634,748 99.5630 4,916,302 0.1191 13,117,881 0.3179
D股 168,766,583 95.9095 - 0.0000 7,197,739 4.0905
H股 2,117,889,999 99.8954 973,210 0.0459 1,244,227 0.0587
普通股合计： 6,395,291,330 99.5726 5,889,512 0.0917 21,559,847 0.3357
18、 议案名称：海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草
案）及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,973,797,367 96.2955 118,230,394 2.8650 34,641,170 0.8394
D股 161,688,541 91.8871 7,066,027 4.0156 7,209,754 4.0973
H股 1,862,104,233 87.8307 256,590,050 12.1027 1,411,873 0.0666
普通股合
5,997,590,141 93.3806 381,886,471 5.9459 43,262,797 0.6736
计：
19、 议案名称：海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草
案）及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,973,497,367 96.2883 118,230,394 2.8650 34,941,170 0.8467
D股 161,646,541 91.8632 7,108,027 4.0395 7,209,754 4.0973
H股 1,862,004,233 87.8301 256,590,050 12.1033 1,411,873 0.0666
普通股合
5,997,148,141 93.3751 381,928,471 5.9466 43,562,797 0.6783
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分
6 3,169,436,821 99.3957 10,710 0.0003 19,258,758 0.6040
配预案》
《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计
7 2,943,413,811 92.3177 225,677,440 7.0782 19,261,758 0.6041
准则审计机构的议案》
《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计
8 3,128,680,619 98.1284 40,411,412 1.2675 19,262,258 0.6041
准则审计机构的议案》
《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公
44.658
9 司、海尔集团财务有限公司续签<金融服务 1,745,088,705 54.7272 1,424,034,346 19,581,958 0.6141
7
框架协议>暨预计关联交易额度的议案》
《海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公
10 3,169,360,041 99.3933 80,210 0.0025 19,264,758 0.6042
司及子公司预计担保额的议案》
《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金
11 3,169,413,641 99.3950 25,410 0.0008 19,265,958 0.6042
衍生品业务的议案》
《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、
12 3,096,519,171 97.1089 58,628,211 1.8386 33,558,907 1.0524
监事及高级管理人员购买责任险的议案》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会
16 给予董事会一般性授权以决定回购不超过公 3,159,314,487 99.0783 7,831,455 0.2456 21,560,347 0.6761
司已发行 H 股股份总数 10%股份的议案》
《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会
17 3,161,256,930 99.1392 5,889,512 0.1847 21,559,847 0.6761
给予董事会一般性授权以决定回购不超过公
司已发行 D 股股份总数 10%股份的议案》
《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核
18 2,763,555,741 86.6670 381,886,471 11.9762 43,262,797 1.3568
心员工持股计划（草案）及摘要》
《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核
19 2,763,113,741 86.6559 381,928,471 11.9779 43,562,797 1.3662
心员工持股计划（草案）及摘要》
注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有
限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited 、HCH (HK) Investment Management Co., Limited 六名股东以外的其他股
东统计为“（持股）5%以下股东”。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案 9 为关联交易议案，关联股东海尔集团公司、海尔
卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企
业（有限合伙）、Haier International Co., Limited、HCH (HK) INVESTMENT
MANAGEMENT CO., LIMITED 对该议案回避表决，回避股份共计 3,234,034,400
股。
2、特别决议情况：议案 13-19 为特别决议案，经参加表决的股东所持有效表
决权三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案 6-12、16-19 均为须单独统计中小投资者
投票结果的议案，投票情况见“二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情
况”。
三、 2023 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 D 股类别股东大会、第一次
H 股类别股东大会议案审议情况
1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授
权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10%股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
类别股 同意 反对 弃权
东会类 比例 比例 比例
票数 票数 票数
型 （%） （%） （%）
A股 4,108,373,948 99.5629 4,916,302 0.1191 13,118,881 0.3179
D股 166,824,140 94.8057 1,946,443 1.1062 7,193,739 4.0882
H股 2,119,891,599 99.8971 973,210 0.0459 1,210,364 0.0570
2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授
权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 10%股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
类别股 同意 反对 弃权
东会类 票数 比例 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%） （%）
A股 4,108,374,948 99.5630 4,916,302 0.1191 13,117,881 0.3179
D股 168,765,583 95.9090 4,500 0.0026 7,194,239 4.0885
H股 2,119,891,599 99.8971 973,210 0.0459 1,210,364 0.0570
四、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：唐周俊、李科峰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件目录
1、 海尔智家股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会、2023 年第一次 D 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会
决议；
2、 北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有
限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第
一次 D 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会之法律意见书》。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
