证券代码：600691           证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2023-022


               阳煤化工股份有限公司
         第十届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2023 年 6 月 29 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、

朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举新一届非独立董事的

议案》

    公司第十届董事会已任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

经认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名马军祥、朱壮瑞、孙晓光、孙燕飞、

赵哲军、高峰杰为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

    在公司股东大会选举产生公司第十一届董事会之前，公司第十届董事会全体

                                     1
成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，维护公司

利益，确保公司正常运转。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举新一届独立董事的议

案》

    公司第十届董事会已任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

经认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名王东升、李文华、金安钦等三人为公

司第十一届董事会独立董事候选人。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--

规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经上交

所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

    在公司股东大会选举产生公司第十一届董事会之前，公司第十届董事会全体

成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，维护公司

利益，确保公司正常运转。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临

时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会。会议召开的

具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时

股东大会的通知》。（2023-025）

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。


                                                  阳煤化工股份有限公司

                                                          董事会


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    二〇二三年六月二十九日




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附件：非独立董事候选人简历

马军祥先生简历

   马军祥，男，汉族，1980 年 6 月生，河北定州人，2003 年 7 月参加工作，

2002 年 12 月加入中国共产党，工学学士，正高级工程师。

   曾先后任潞安集团煤基合成油公司总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁

能源公司副总经理，党委书记；潞安集团太行润滑油公司董事长；潞安集团副总

经理；潞安化工集团副总经理。

   现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理；山西潞安矿业（集团）

有限责任公司董事、董事长；公司第十届董事会董事、董事长。


朱壮瑞先生简历

   朱壮瑞，男，汉族，1974 年 3 月生，山西临汾人，1993 年 9 月参加工作，

2005 年 6 月加入中国共产党，硕士研究生，高级会计师。

   曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，财务科会计；阳煤集团财务部科员；

阳煤集团林业处计财部部长助理，部长；阳煤集团财务部资产管理科科长；阳煤

集团基建部副部长；阳煤股份公司运输部总会计师；阳煤集团财务部副部长；内

蒙古锡盟项目领导组办公室副主任、党组成员；山东阳煤恒通化工股份有限公司

财务总监；山西阳煤化工投资有限责任公司总经理；公司第九届董事会董事、总

经理。

   现任公司第十届董事会董事、总经理。


孙晓光先生简历

   孙晓光，男，汉族，1971 年 9 月生，山西襄垣人，1992 年 8 月参加工作，

2002 年 7 月加入中国共产党，硕士研究生，高级会计师。

   曾先后任运销总公司综合经营部经营科副科长、财务科科长；潞安集团财务

处副处长；潞安集团财务中心副主任、高级首席师；潞安化工公司总会计师。

   现任潞安化工公司总会计师、化工事业部副总经理；公司第十届董事会董事。




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孙燕飞先生简历

    孙燕飞，男，汉族，1973 年 10 月生，山西长治人，1994 年 8 月参加工作，

1997 年 1 月加入中国共产党，硕士研究生，高级工程师。

    曾任潞安环能董事会秘书处副处长；上海潞安投资有限公司副总经理、总经

理、执行董事、党总支书记、董事长。

    现任潞安化工集团有限公司资本运营部部长。


赵哲军先生简历

   赵哲军，男，汉族，1978 年 6 月生，山西忻州人，2022 年 7 月参加工作，

2006 年 5 月加入中国共产党，硕士研究生，高级工程师。

   曾任丰喜集团临猗分公司化工班长、生产调度、工艺主任、尿素分厂生产科

长、综合办主任；丰喜集团平陆分公司经理助理、生产副经理、总经理；丰喜集

团华瑞煤化工有限公司总经理；太原化工新材料公司合成氨分公司经理、第二党

支部书记；阳煤朔州能源公司（忻州能源公司）执行董事、总经理等职务；丰喜

集团党委委员、执行董事、总经理；公司副总经理。

   现任山西阳煤化工机械（集团）有限公司董事长；山西阳煤丰喜泉稷有限公

司董事长。


高峰杰先生简历

   高峰杰，男，汉族，1974 年 9 月生，山西芮城人，1996 年 7 月参加工作，

2001 年 11 月加入中国共产党，大学本科学历。

   曾任山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任，行政科

长，综合办公室副主任；阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长；

公司证券部副部长、证券事务代表。

   现任公司证券部部长、董事会秘书。




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附件：独立董事候选人简历

王东升先生简历

     王东升，男，汉族，1970 年 12 月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居

留权，博士学历。

     曾任山西经济管理学院教师；山西财经大学会计学院教师；现任山西财经大

学会计学院教研室主任。


李文华先生简历

     李文华，男，汉族，1961 年 5 月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留

权，博士学历，博士生导师。

     曾任国家十五“863”计划洁净煤技术专家组组长、全国煤炭标准化技术委

员会主任、中国煤炭学会煤化学专业委员会常务副主任。现任力鸿集团能源检测

技术研究院院长，全国煤炭标准化技术委员会委员、全国煤化工标准化技术委员

会委员、匹茨堡国际煤炭大会副主席。


金安钦先生简历

     金安钦，男，汉族，1978 年 4 月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居

留权，2004 年毕业于郑州大学法学院，硕士研究生学历，律师。现为北京市华

堂律师事务所律师，合伙人，并购业务部及 CDM 业务部负责人，北京律师协会会

员




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