证券代码：600691            证券简称：阳煤化工       公告编号：2023-026


                       阳煤化工股份有限公司
   关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 7 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日

         Ａ股         600691        阳煤化工           2023/7/10




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明

   投资合伙企业（有限合伙）


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 6 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.52%股份
的股东北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合
伙企业（有限合伙），在 2023 年 7 月 6 日和 2023 年 7 月 7 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


    （1）2023 年 7 月 6 日，公司董事会收到北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“金陵恒毅”）提交的《关于增加阳煤化工股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会临时提案的函》。
    截止函件出具日，金陵恒毅单独持有公司 154,798,762 股股份，占公司总股
本的 6.52%。金陵恒毅提名闫广宏先生和吴立先生为公司第十一届董事会非独立
董事候选人。闫广宏先生和吴立先生简历如下：
    闫广宏，男，中国国籍，本科学历。2007 年 1 月至 2016 年 4 月，任职于中
信银行太原分行，历任营业部总经理、分行行长助理；2016 年 4 月至 2023 年 5
月，担任山西凯森健康管理集团有限公司合伙人。2023 年 6 月至今担任华软资
本管理集团股份有限公司合伙人。
    吴立，男，中国国籍，本科学历。2012 年 4 月至 2015 年 3 月，任职于利海
控股有限公司；2015 年 3 月至 2023 年 6 月，任职于上海爱琴海商业集团股份有
限公司；2023 年 6 月至今担任华软资本管理集团股份有限公司合伙人。
    （2）2023 年 7 月 7 日，公司董事会收到北京金陵华软阳明投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“金陵阳明”）提交的《关于增加阳煤化工股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会临时提案的函》。
     截止函件出具日，金陵阳明单独持有公司 154,798,762 股股份，占公司总股
本的 6.52%。金陵阳明提名江鹏程先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
江鹏程先生简历如下：
     江鹏程，男，中国国籍，硕士学历。2004 年至 2011 年，任职于毕马威华振
会计师事务所金融服务部；2011 年至今担任华软资本管理集团股份有限公司总
裁。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点
 召开日期时间：2023 年 7 月 17 日 9 点 30 分
 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店会议室

 (二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 17 日
                   至 2023 年 7 月 17 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


 (三)      股权登记日


       原通知的股东大会股权登记日不变。


 (四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                        议案名称
                                                             A 股股东
累积投票议案
1.00     关于选举新一届非独立董事的议案                   应选董事（6）人
1.01     选举马军祥为本公司第十一届董事会非独立董事             √
1.02     选举朱壮瑞为本公司第十一届董事会非独立董事             √
1.03     选举孙晓光为本公司第十一届董事会非独立董事             √
1.04     选举孙燕飞为本公司第十一届董事会非独立董事             √
1.05     选举赵哲军为本公司第十一届董事会非独立董事             √
1.06     选举高峰杰为本公司第十一届董事会非独立董事             √
1.07     选举闫广宏为本公司第十一届董事会非独立董事             √
1.08     选举吴立为本公司第十一届董事会非独立董事               √
1.09     选举江鹏程为本公司第十一届董事会非独立董事             √
2.00     关于选举新一届独立董事的议案                   应选独立董事（3）人
2.01     选举王东升先生为本公司第十一届董事会独立董事           √
2.02     选举李文华先生为本公司第十一届董事会独立董事           √
2.03     选举金安钦先生为本公司第十一届董事会独立董事           √
3.00    关于监事会换届选举的议案                          应选监事（3）人
3.01    选举常来保为本公司第十一届监事会监事                    √
3.02    选举李志晋为本公司第十一届监事会监事                    √
3.03    选举徐炜为本公司第十一届监事会监事                      √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第十届董事会第五十二次会议和第十届监事会第二十六
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》、 证券日报》、 证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                               阳煤化工股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 10 日




       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                           授权委托书

阳煤化工股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 17 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                        累积投票议案名称                      投票数
 1.00     关于选举新一届非独立董事的议案                           投票数
 1.01     选举马军祥为本公司第十一届董事会非独立董事
 1.02     选举朱壮瑞为本公司第十一届董事会非独立董事
 1.03     选举孙晓光为本公司第十一届董事会非独立董事
 1.04     选举孙燕飞为本公司第十一届董事会非独立董事
 1.05     选举赵哲军为本公司第十一届董事会非独立董事
 1.06     选举高峰杰为本公司第十一届董事会非独立董事
 1.07     选举闫广宏为本公司第十一届董事会非独立董事
 1.08     选举吴立为本公司第十一届董事会非独立董事
 1.09     选举江鹏程为本公司第十一届董事会非独立董事
 2.00     关于选举新一届独立董事的议案                             投票数
 2.01     选举王东升先生为本公司第十一届董事会独立董事
 2.02     选举李文华先生为本公司第十一届董事会独立董事
 2.03     选举金安钦先生为本公司第十一届董事会独立董事
 3.00     关于监事会换届选举的议案                                 投票数
 3.01     选举常来保为本公司第十一届监事会监事
 3.02     选举李志晋为本公司第十一届监事会监事
 3.03     选举徐炜为本公司第十一届监事会监事
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。