阳煤化工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会


         会议文件




       阳煤化工股份有限公司

           2023 年 7 月
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                           目     录


会议须知 .................................................... 1

会议议程 .................................................... 3

议案一：阳煤化工股份有限公司关于选举新一届非独立董事的议案 ... 5

议案二：阳煤化工股份有限公司关于选举新一届独立董事的议案 .... 11

议案三：阳煤化工股份有限公司关于选举监事会换届选举的议案 .... 14
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             阳煤化工股份有限公司
      2023 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时
股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据
中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制
定本须知。
    一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请
的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和
损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
    三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印
件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议
终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
    四、股东和股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
     五、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。
    股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上
登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；
股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓
名(或所代表的股东单位)及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上
登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其
终止发言。
    在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东


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应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由
主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
    七、股东和股东代表请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记，
并全程佩戴口罩，保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。




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             阳煤化工股份有限公司
         2023 年第二次临时股东大会议程

    会议时间：2023 年 7 月 17 日 9:30

    会议地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店会议室
    会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
    会议主持：董事长马军祥


                             议程内容

    一、主持人宣布会议开始

    二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的
股份总数。

    三、股东大会审议议案，股东和股东代表针对议案内容进行提问和发
言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
    议案一：阳煤化工股份有限公司关于选举新一届非独立董事的议案
    议案二：阳煤化工股份有限公司关于选举新一届独立董事的议案
    议案三：阳煤化工股份有限公司关于监事会换届选举的议案

    四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名。

    五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，

                                                                                第 3 页
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见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。

      六、休会，现场统计表决结果。

      七、复会，宣布会议表决结果。

      八、出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上
签字。

      九、见证律师宣读法律意见书。

      十、主持人宣布会议结束。




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议案一：阳煤化工股份有限公司关于选举新一届非独立董事的议案




                阳煤化工股份有限公司
          关于选举新一届非独立董事的议案

各位股东、股东代表：
      阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
已任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事
会提名委员会认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名马军祥、
朱壮瑞、孙晓光、孙燕飞、赵哲军、高峰杰为公司第十一届董事
会非独立董事候选人。
      2023 年 7 月 6 日和 2023 年 7 月 7 日，公司分别收到股东北
京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“金陵恒毅”）
和北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“金陵
阳明”）出具的《关于增加阳煤化工股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会临时提案的函》。金陵恒毅提名闫广宏先生和吴立
先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。金陵阳明提名江
鹏程先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
      截至函件出具日，金陵恒毅和金陵阳明均单独持有公司
154,798,762 股股份，占公司总股本的 6.52%，具备向股东大会
提名董事候选人的资格。
      根据《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 名。在公司股东大会选举产生公司第十一届董事会之前，
公司第十届董事会全体成员需继续履行相应职责，严格遵守法律

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法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。


          以上议案请各位股东、股东代表审议。


          附件：非独立董事候选人简历


                                               阳煤化工股份有限公司
                                                         董      事      会
                                               二〇二三年七月十七日




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    附件：非独立董事候选人简历

    马军祥先生简历

    马军祥，男，汉族，1980 年 6 月生，河北定州人，2003 年
7 月参加工作，2002 年 12 月加入中国共产党，工学学士，正高
级工程师。
    曾先后任潞安集团煤基合成油公司总调度室副主任，总经理
助理；煤基清洁能源公司副总经理，党委书记；潞安集团太行润
滑油公司董事长；潞安集团副总经理；潞安化工集团副总经理。
    现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理；山西潞
安矿业（集团）有限责任公司董事、董事长；公司第十届董事会
董事、董事长。

    朱壮瑞先生简历

    朱壮瑞，男，汉族，1974 年 3 月生，山西临汾人，1993 年
9 月参加工作，2005 年 6 月加入中国共产党，硕士研究生，高级
会计师。
    曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，财务科会计；阳煤集
团财务部科员；阳煤集团林业处计财部部长助理，部长；阳煤集
团财务部资产管理科科长；阳煤集团基建部副部长；阳煤股份公
司运输部总会计师；阳煤集团财务部副部长；内蒙古锡盟项目领
导组办公室副主任、党组成员；山东阳煤恒通化工股份有限公司
财务总监；山西阳煤化工投资有限责任公司总经理；公司第九届
董事会董事、总经理。


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          现任公司第十届董事会董事、总经理。

          孙晓光先生简历

          孙晓光，男，汉族，1971 年 9 月生，山西襄垣人，1992 年
8 月参加工作，2002 年 7 月加入中国共产党，硕士研究生，高级
会计师。
          曾先后任运销总公司综合经营部经营科副科长、财务科科长；
潞安集团财务处副处长；潞安集团财务中心副主任、高级首席师；
潞安化工公司总会计师。
          现任潞安化工公司总会计师、化工事业部副总经理；公司第
十届董事会董事。

          孙燕飞先生简历

          孙燕飞，男，汉族，1973 年 10 月生，山西长治人，1994 年
8 月参加工作，1997 年 1 月加入中国共产党，硕士研究生，高级
工程师。
          曾任潞安环能董事会秘书处副处长；上海潞安投资有限公司
副总经理、总经理、执行董事、党总支书记、董事长。
          现任潞安化工集团有限公司资本运营部部长。

          赵哲军先生简历

          赵哲军，男，汉族，1978 年 6 月生，山西忻州人，2002 年
7 月参加工作，2006 年 5 月加入中国共产党，硕士研究生，高级
工程师。
          曾任丰喜集团临猗分公司化工班长、生产调度、工艺主任、

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尿素分厂生产科长、综合办主任；丰喜集团平陆分公司经理助理、
生产副经理、总经理；丰喜集团华瑞煤化工有限公司总经理；太
原化工新材料公司合成氨分公司经理、第二党支部书记；阳煤朔
州能源公司（忻州能源公司）执行董事、总经理等职务；丰喜集
团党委委员、执行董事、总经理；公司副总经理。
    现任山西阳煤化工机械（集团）有限公司董事长；山西阳煤
丰喜泉稷有限公司董事长。

    高峰杰先生简历

    高峰杰，男，汉族，1974 年 9 月生，山西芮城人，1996 年
7 月参加工作，2001 年 11 月加入中国共产党，大学本科学历。
    曾任山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司董事会办公室
副主任，行政科长，综合办公室副主任；阳泉煤业集团阳煤化工
投资有限责任公司证券部副部长；公司证券部副部长、证券事务
代表。
    现任公司证券部部长、董事会秘书。

    闫广宏先生简历

    闫广宏，男，中国国籍，本科学历。2007 年 1 月至 2016 年
4 月，任职于中信银行太原分行，历任营业部总经理、分行行长
助理；2016 年 4 月至 2023 年 5 月，担任山西凯森健康管理集团
有限公司合伙人。2023 年 6 月至今担任华软资本管理集团股份
有限公司合伙人。

    吴立先生简历

                                                                           第 9 页
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       吴立，男，中国国籍，本科学历。2012 年 4 月至 2015 年 3
月，任职于利海控股有限公司；2015 年 3 月至 2023 年 6 月，任
职于上海爱琴海商业集团股份有限公司；2023 年 6 月至今担任
华软资本管理集团股份有限公司合伙人。

       江鹏程先生简历

       江鹏程，男，中国国籍，硕士学历。2004 年至 2011 年，任
职于毕马威华振会计师事务所金融服务部；2011 年至今担任华
软资本管理集团股份有限公司总裁。




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议案二：阳煤化工股份有限公司关于选举新一届独立董事的议案




                阳煤化工股份有限公司
            关于选举新一届独立董事的议案

各位股东、股东代表：
      阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
已任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事
会提名委员会认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名王东升、
李文华、金安钦为公司第十一届董事会独立董事候选人。
      根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》等相关规定，独立董事
候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议后提交公司股东大
会进行审议。
      在公司股东大会选举产生公司第十一届董事会之前，公司第
十届董事会全体成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和
公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。


      以上议案请各位股东、股东代表审议。


      附件：独立董事候选人简历


                                                       阳煤化工股份有限公司
                                                                 董      事      会
                                                       二〇二三年七月十七日


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    附件：独立董事候选人简历

    王东升先生简历

    王东升，男，汉族，1970 年 12 月生，中华人民共和国国籍，
无境外永久居留权，博士学历。
    曾任山西经济管理学院教师；山西财经大学会计学院教师；
现任山西财经大学会计学院教研室主任。

    李文华先生简历

    李文华，男，汉族，1961 年 5 月生，中华人民共和国国籍，
无境外永久居留权，博士学历，博士生导师。
    曾任国家十五“863”计划洁净煤技术专家组组长、全国煤
炭标准化技术委员会主任、中国煤炭学会煤化学专业委员会常务
副主任。现任力鸿集团能源检测技术研究院院长，全国煤炭标准
化技术委员会委员、全国煤化工标准化技术委员会委员、匹茨堡
国际煤炭大会副主席。

    金安钦先生简历

    金安钦，男，汉族，1978 年 4 月生，中华人民共和国国籍，
无境外永久居留权，2004 年毕业于郑州大学法学院，硕士研究
生学历，律师。现为北京市华堂律师事务所律师，合伙人，并购
业务部及 CDM 业务部负责人，北京律师协会会员。




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议案三：阳煤化工股份有限公司关于监事会换届选举的议案




                     阳煤化工股份有限公司
                   关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：
       阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
已任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真
遴选、反复斟酌，公司监事会拟提名常来保、李志晋、徐炜为公
司第十一届监事会监事候选人。
       上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与选
举产生的公司两名职工代表监事赵春波、张大岭共同组成公司第
十一届监事会。


       以上议案请各位股东、股东代表审议。


       附件：监事候选人简历




                                                       阳煤化工股份有限公司
                                                                 监      事      会
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   附件：监事候选人简历

    常来保先生简历

    常来保，男，汉族，1969 年 12 月生，山西黎城人，1992 年
8 月参加工作，1997 年 12 月加入中国共产党，本科学历，律师、
经济师。
    曾任上海潞安投资公司研发部副部长；潞安矿业集团法律处
综合科副科长、副处长、处长、副总法律顾问。现任潞安化工集
团法律事务部部长。

    李志晋先生简历

    李志晋，男，汉族，1967 年 5 月生，山西昔阳人，1989 年
7 月参加工作，1997 年 4 月加入中国共产党，本科学历，会计师。
    曾任齐鲁一化财务部部长；青岛恒源公司财务总监；阳煤集
团太化新材料公司总会计师；丰喜集团党委委员、总会计师；公
司第八届、第九届监事会监事。现任公司第十届监事会监事。

    徐炜先生简历

    徐炜，男，汉族，1973 年 9 月生，山西阳泉人，1995 年 7
月参加工作，2003 年 7 月加入中国共产党，本科学历，会计师。
    曾任宏厦一建财务科科员、副科长、科长；阳煤地产集团产
权处处长；宏厦一建总会计师；齐鲁一化财务总监。现任恒通化
工董事、财务总监。




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