证券代码：600691              证券简称：阳煤化工      公告编号：2023-027


                     阳煤化工股份有限公司
       关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2023 年 7 月 20 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 7 月 17 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码         股票简称          股权登记日
         Ａ股         600691          阳煤化工           2023/7/10



二、     股东大会延期原因


     阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 30 日、2023
年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《阳煤化工股份
有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：临 2023-025）、
《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》
（公告编号：临 2023-026）。公司将于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临
时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 10 日。
    本着对广大投资者负责的态度，为了保证股东大会的顺利召开，经公司董事
会慎重考虑，决定将原计划于 2023 年 7 月 17 日召开的公司 2023 年第二次临时
股东大会延期至 2023 年 7 月 20 日（星期四）9:30 召开，股权登记日不变，审
议事项详见《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时
提案的公告》（公告编号：临 2023-026）。
    本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2023 年 7 月 20 日   9 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2023 年 7 月 20 日
                         至 2023 年 7 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2023 年 7 月

   11 日刊登的公告（公告编号:2023-026）。



四、   其他事项


    1、会议登记手续
    （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托
代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托
代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法
人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    2、登记地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
    3、登记时间
    2023 年 7 月 13 日-14 日 8：30-11：30、15：00-17：30。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人
有自行表决权。
    5、联系方式
    联系人：李晓丹
    联系电话：0351-7255821
    联系地址：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
    由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。




                                             阳煤化工股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 12 日

    报备文件

    股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件