阳煤化工：阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告2023-07-28
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2023-030
阳煤化工股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 7 月 24 日以电子邮件和专人送
达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2023 年 7 月 27 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72
号潞安戴斯酒店 804 会议室以现场会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、
朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、高峰杰、王东升、李文华、金安钦，董事孙晓光先生
委托董事赵哲军先生出席会议并代为表决）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第十一届董事会董事
长的议案》
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已换届完成，
根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举马军祥先生（简历见附件 1）
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为公司第十一届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于第十一届董事会各专门委
员会人员组成的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会设立战略和
发展委员会、审计与关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
董事会专门委员会，其组成人员如下：
（1）战略和发展委员会
主任委员：马军祥
委 员：朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、李文华（独立董事）；
（2）审计与关联交易控制委员会
主任委员：王东升（独立董事）
委 员：孙晓光、金安钦（独立董事）；
（3）提名委员会
主任委员：金安钦（独立董事）
委 员：朱壮瑞、王东升（独立董事）；
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：李文华（独立董事）
委 员：王东升（独立董事）、金安钦（独立董事）。
上述各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、运行程序、议事规则按
照公司相关制度执行。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任总经理的议案》
鉴于公司第十届董事会聘任的总经理任期已届满。根据《公司章程》的有关
规定，经董事长马军祥先生提名，董事会同意聘任朱壮瑞先生（简历见附件 2）
为公司总经理，任期至第十一届董事会任期届满。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监
的议案》
鉴于公司第十届董事会聘任的副总经理、财务总监任期已届满。根据《公司
章程》的有关规定，经总经理朱壮瑞先生提名，董事会同意聘任杨印生先生、梁
军军先生、成晓宇先生、李慧琼女士为公司副总经理（简历见附件 3），聘任程
计红女士为公司财务总监（简历见附件 4），任期至第十一届董事会任期届满。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事
务代表的议案》
公司第十一届董事会已换届完成，根据《公司章程》的有关规定，经董事长
马军祥先生提名，董事会同意聘任高峰杰先生为公司董事会秘书（简历见附件 5），
聘任李晓丹女士为公司证券事务代表（简历见附件 6），任期至第十一届董事会
任期届满。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于确定第十一届董事会独立
董事津贴的议案》
公司第十一届董事会已换届完成，参考同行业上市公司独立董事的薪酬水
平，同意将公司第十一届董事会独立董事津贴标准确定为每人 6 万元/年（税前）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事王东升先生、李文华
先生、金安钦先生依法回避表决。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十七日
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附件 1：董事长简历
马军祥先生简历
马军祥，男，汉族，1980 年 6 月生，河北定州人，2003 年 7 月参加工作，
2002 年 12 月加入中国共产党，工学学士，正高级工程师。
曾先后任潞安集团煤基合成油公司总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁
能源公司副总经理，党委书记；潞安集团太行润滑油公司董事长；潞安集团副总
经理；潞安化工集团副总经理。
现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理；山西潞安矿业（集团）
有限责任公司董事、董事长；公司第十届董事会董事、董事长。
截至目前，马军祥先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部
门的处罚及上海证券交易所惩戒。
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附件 2：总经理简历
朱壮瑞先生简历
朱壮瑞，男，汉族，1974 年 3 月生，山西临汾人，1993 年 9 月参加工作，
2005 年 6 月加入中国共产党，硕士研究生，高级会计师。
曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，财务科会计；阳煤集团财务部科员；
阳煤集团林业处计财部部长助理，部长；阳煤集团财务部资产管理科科长；阳煤
集团基建部副部长；阳煤股份公司运输部总会计师；阳煤集团财务部副部长；内
蒙古锡盟项目领导组办公室副主任，党组成员；山东阳煤恒通化工股份有限公司
财务总监；山西阳煤化工投资有限责任公司总经理；公司第九届、第十届董事会
董事、总经理。
现任公司第十一届董事会董事。
截至目前，朱壮瑞先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部
门的处罚及上海证券交易所惩戒。
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附件 3：副总经理简历
杨印生先生简历
杨印生，男，汉族，1966 年 10 月生，山西万荣人，1988 年 8 月参加工作，
2009 年 11 月加入中国共产党，本科学历。
曾任山西焦煤集团国际发展有限公司企管部部长，法律事务部部长；山西阳
煤化工投资有限责任公司董事会秘书；公司董事会秘书、副总经理。
现任公司党支部书记。
截至目前，杨印生先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部
门的处罚及上海证券交易所惩戒。
梁军军先生简历
梁军军，男，汉族，1977 年 11 月生，山西霍州人，1996 年 5 月参加工作，
2005 年 9 月加入中国共产党，本科学历，政工师。
曾先后任山西煤炭进出口集团临汾有限公司总经理助理，副总经理；阳泉煤
业集团阳煤化工投资有限责任公司副总经理；山西三维华邦集团有限公司副总经
理；山西阳煤化工机械（集团）有限公司党委书记；公司副总经理。
现任公司党支部副书记。
截至目前，梁军军先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部
门的处罚及上海证券交易所惩戒。
成晓宇先生简历
成晓宇，男，汉族，1981 年 5 月生，山西寿阳人，2005 年 4 月参加工作，
2003 年 12 月加入中国共产党，硕士研究生学历，经济师。
曾任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部部长，董事会秘书；公司第十届
董事会董事，副总经理。
截至目前，成晓宇先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部
门的处罚及上海证券交易所惩戒。
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李慧琼女士简历
李慧琼，女，汉族，1980 年 4 月生，山西长治人，1999 年 10 月参加工作，
2007 年 7 月加入中国共产党，本科学历，高级会计师。
曾先后任太原化学工业集团铁路分公司财务处会计，主任会计师，副处长，
处长；阳煤集团太原化工新材料有限公司财务部副部长，部长，副总经理；公司
副总经理。
截至目前，李慧琼女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部
门的处罚及上海证券交易所惩戒。
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附件 4：财务总监简历
程计红女士简历
程计红，女，汉族，1974 年 8 月生，山西阳泉人，1994 年 8 月参加工作，
2003 年 10 月加入中国共产党，本科学历，高级会计师。
曾任阳泉煤业（集团）有限责任公司化工产业管理局产权管理处产权管理科
科长，统计科科长，阳煤集团化工研究院总会计师；公司财务总监。
截至目前，程计红女士没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部
门的处罚及上海证券交易所惩戒。
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附件 5：董事会秘书简历
高峰杰先生简历
高峰杰，男，汉族，1974 年 9 月生，山西芮城人，1996 年 7 月参加工作，
2001 年 11 月加入中国共产党，大学本科学历，经济师。
曾任山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任，行政科
长，综合办公室副主任；阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长；
公司证券部副部长，证券事务代表，证券部部长，董事会秘书。
现任公司第十一届董事会董事。
截至目前，高峰杰先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部
门的处罚及上海证券交易所惩戒。
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附件 6：证券事务代表简历
李晓丹女士简历
李晓丹，女，汉族，1985 年 12 月生，山西运城人，2011 年 8 月参加工作，
2009 年 7 月加入中国共产党，硕士研究生，律师，经济师。
曾先后任公司证券部科员，监管部负责人，证券事务代表。
截至目前，李晓丹女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部
门的处罚及上海证券交易所惩戒。
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