证券代码：600702            证券简称：舍得酒业          公告编号：2023-054



                     舍得酒业股份有限公司
             关于回购注销部分限制性股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开第十一
届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象唐果、付伟已离职，按照《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称《2022 年激励计划》）的规定，公司决定回购注销上述 2 名
原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,000 股。公司已于 2022 年
11 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》，故本次回购注销事
项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

    一、本次激励计划已履行的相关程序
    1、2022 年 10 月 14 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理
公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计
划及其他相关议案发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法
律意见书。
    2、2022 年 10 月 14 日，公司第十届监事会第十五次会议审议通过《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。

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    3、2022 年 10 月 19 日，公司在内部 OA 系统发布了《舍得酒业 2022 年限制性
股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时
间为 2022 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 28 日，共计 10 天。在公示期限内，公司
监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 11 月 4 日，公
司监事会发表了《舍得酒业监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。
    4、2022 年 11 月 4 日，公司披露了《舍得酒业关于 2022 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现核查对象利
用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。
    5、2022 年 11 月 4 日，公司披露了《舍得酒业关于独立董事公开征集委托投票
权的公告》。公司独立董事聂诗军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司
2022 年第一次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全
体股东征集了委托投票权。
    6、2022 年 11 月 23 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》。
    7、2022 年 11 月 24 日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十
七次会议审议通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的议案》。确定以 2022
年 11 月 24 日为授予日，向 284 名激励对象授予 116.91 万股限制性股票。公司独
立董事和监事会对本次激励计划授予事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律
师事务所出具了专项法律意见书。
    8、2022 年 12 月 27 日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，
本次激励计划实际授予的激励对象人数为 280 名，实际授予的限制性股票总数为
115.98 万股。
    9、2023 年 8 月 17 日，公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二
十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职
而不符合激励条件的原激励对象魏炜、戚春蕾已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计 19,400 股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票相关事宜发表
了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于 2023
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年 10 月 30 日完成本次回购注销部分限制性股票的变更登记工作，并收到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
    10、2023 年 12 月 15 日，公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第
三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职
而不符合激励条件的原激励对象唐果、付伟已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计 9,000 股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票相关事宜发表了明
确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

    二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
    1、回购注销的原因
    根据公司《2022 年激励计划》规定，激励对象主动辞职的，由公司对激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    鉴于激励对象唐果、付伟离职后已不再符合激励条件，故公司决定对其已获授
但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。
    2、回购注销的数量
    公司限制性股票激励对象唐果、付伟从公司离职，不再具备激励资格，公司拟
回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,000 股。
    3、回购价格
    根据《2022 年激励计划》的相关规定，公司拟以自有资金回购上述 2 名原激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 69.04 元/股。

    三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况
    本次回购注销完成后，公司股本总数将由 333,176,579 股变更为 333,167,579
股，股本结构变动如下：
                                                                 单位：股

        类别                变动前          本次变动          变动后

    有限售条件股份             1,280,400          -9,000         1,271,400

    无限售条件股份           331,896,179               0       331,896,179

        合计                 333,176,579          -9,000       333,167,579


    四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

                                     3
    本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，
亦不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。

    五、独立董事意见
    根据公司《2022 年激励计划》的相关规定，激励对象唐果、付伟离职后已不具
备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。我们同意公司对此次离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 9,000 股进行回购注销。

    六、监事会意见
    公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条
件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认
为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回
购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况
产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

    七、法律意见书结论性意见
    本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、本次回购的数量
和回购价格符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》《2022 年激励计划》的相关规定。本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚
待按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

    特此公告。




                                               舍得酒业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 16 日




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