证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业          编号：临2023-029号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                    九届十一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2023年11月8日以电子邮件方式发出

召开九届十一次会议通知，会议于2023年11月13日上午9时以现场结合通讯表决的方

式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席杨海凤女士主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

    （一）审议并通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审

计机构的资质条件，具备相应的专业能力和履职能力，能够满足公司对于年度财务

审计和内部控制审计工作的需求。同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2023年度审计机构，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议并通过《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议

案》，发表如下审核意见：

    公司及所属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，能够进一步提高闲置


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资金使用效率和效益，获得相应的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，

亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对现金管理拟购

买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，并建立了相应的

安全保障措施，能够确保日常运营和资金安全，不会影响日常资金周转及主营业务

的正常开展。监事会同意上述事项并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。




                                    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                                2023年11月14日




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