证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-018
东软集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,855,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.0933
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，上述部分董事通过视频接入会议。因工
作原因，独立董事刘淑莲未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，上述部分监事通过视频接入会议。因工
作原因，监事马超、鞠莉未能出席本次会议。
3、公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠出席了本次会议；公司
首席战略官荣新节、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖
龙佳、高级副总裁兼董事长助理王经锡、高级副总裁李军列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 399,731,600 98.7343 1,950,400 0.4817 3,173,500 0.7840
2、议案名称：2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 399,732,300 98.7345 1,949,700 0.4815 3,173,500 0.7840
3、议案名称：2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,731,600 98.7343 1,950,400 0.4817 3,173,500 0.7840
4、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,727,600 98.7333 1,950,400 0.4817 3,177,500 0.7850
5、议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,727,600 98.7333 3,867,900 0.9553 1,260,000 0.3114
6、议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 398,874,179 98.5226 2,803,821 0.6925 3,177,500 0.7849
7、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,727,600 98.7333 3,211,100 0.7931 1,916,800 0.4736
8、议案名称：关于董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 399,727,600 98.7333 3,211,100 0.7931 1,916,800 0.4736
9、议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,705,100 98.7278 3,232,900 0.7985 1,917,500 0.4737
10、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,985,600 98.7971 1,692,400 0.4180 3,177,500 0.7849
11、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,727,600 98.7333 3,210,400 0.7929 1,917,500 0.4738
12、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
12.01 议案名称：关于向关联人购买原材料的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,502,686 97.7670 3,885,700 1.6846 1,264,700 0.5484
12.02 议案名称：关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,613,959 95.8718 3,885,700 3.1144 1,264,700 1.0138
12.03 议案名称：关于向关联人提供劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,502,686 97.7670 3,885,700 1.6846 1,264,700 0.5484
12.04 议案名称：关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,594,514 96.4169 3,885,700 2.7031 1,264,700 0.8800
(二)累积投票议案表决情况
13、关于非独立董事换届选举的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
13.01 刘积仁 398,350,218 98.3931 是
13.02 王勇峰 398,409,537 98.4078 是
13.03 陈锡民 408,813,140 100.9775 是
13.04 荣新节 398,717,148 98.4838 是
13.05 崔晓晖 398,796,258 98.5033 是
13.06 李庆诚 398,775,895 98.4983 是
14、关于独立董事换届选举的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
14.01 薛澜 398,909,315 98.5312 是
14.02 陈琦伟 398,431,220 98.4131 是
14.03 耿玮 398,717,123 98.4838 是
15、关于监事会换届选举的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
15.01 牟宏 398,589,318 98.4522 是
15.02 孙震 398,360,216 98.3956 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2022 年度利润分配
5 39,876,323 88.6057 3,867,900 8.5945 1,260,000 2.7997
的议案
关于聘请 2023 年度财务
6 39,022,902 86.7094 2,803,821 6.2301 3,177,500 7.0604
审计机构的议案
关于 2022 年度董事薪酬
7 39,876,323 88.6057 3,211,100 7.1351 1,916,800 4.2592
的议案
8 关于董事津贴的议案 39,876,323 88.6057 3,211,100 7.1351 1,916,800 4.2592
关于向关联人购买原材
12.01 39,853,823 88.5557 3,885,700 8.6341 1,264,700 2.8102
料的日常关联交易
关于向关联人销售产
12.02 品、商品的日常关联交 32,705,787 86.3948 3,885,700 10.2643 1,264,700 3.3409
易
关于向关联人提供劳务
12.03 39,853,823 88.5557 3,885,700 8.6341 1,264,700 2.8102
的日常关联交易
关于接受关联人提供的
12.04 39,853,823 88.5557 3,885,700 8.6341 1,264,700 2.8102
劳务的日常关联交易
13.01 刘积仁 38,498,941 90.0013
13.02 王勇峰 38,558,260 90.0924
13.03 陈锡民 48,961,863 106.0829
13.04 荣新节 38,865,871 90.5652
13.05 崔晓晖 38,944,981 90.6868
13.06 李庆诚 38,924,618 90.6555
14.01 薛澜 39,058,038 90.8606
14.02 陈琦伟 38,579,943 90.1258
14.03 耿玮 38,865,846 90.5652
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第 10 项《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，即获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
2、股东大会对第 12 项《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》、第
13 项《关于非独立董事换届选举的议案》、第 14 项《关于独立董事换届选举的
议案》和第 15 项《关于监事会换届选举的议案》下的各子项目进行了逐项表决。
具体表决结果，详见“二、议案审议情况”。
3、第 12 项《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，其中 12.01
项关于向关联人购买原材料的日常关联交易，大连东软控股有限公司为本议案关
联法人，上述股东对本议案回避表决。12.02 项关于向关联人销售产品、商品的
日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、东芝数字解决
方案株式会社、大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回
避表决。12.03 项关于向关联人提供劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公
司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。12.04 项关于接受关联人提
供的劳务的日常关联交易，大连东软控股有限公司、东北大学科技产业集团有限
公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。
4、股东大会对第 13 项《关于非独立董事换届选举的议案》、第 14 项《关于
独立董事换届选举的议案》、第 15 项《关于监事会换届选举的议案》分别采用累
积投票制进行选举。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所
律师：刘冰、张琪
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会
议的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
