证券代码：600718        证券简称：东软集团       公告编号：临 2023-028

                   东软集团股份有限公司
                   十届三次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    东软集团股份有限公司十届三次董事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件
园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面
通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会
董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》
的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及全体高级管理人员列席了
本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    （一）2023 年半年度报告
    董事会同意《2023 年半年度报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案
    为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企
业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，董事会同意公司对
部分资产计提减值准备共计 5,231.00 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本项议案表示同意。
    具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
    （三）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案
    董事会同意公司与沈阳地铁集团有限公司（以下简称“沈阳地铁”）签署项
目合同。根据合同约定，公司承接沈阳地铁 1 号线东延线全线专用通信系统项目，
合同总价款为 59,898,058 元人民币；公司承接沈阳地铁 3 号线全线专用通信系
统项目，合同总价款为 192,098,058 元人民币。公司为沈阳地铁提供包括传输子
系统、公务电话子系统、专用电话子系统、视频监视子系统、广播子系统、时钟
子系统、乘客信息子系统、综合布线子系统和电源子系统及接地共计九个子系统
的专用通信系统以及相关服务。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本项议案表示同意。
    具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

    特此公告。
                                             东软集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年八月二十四日