股票简称：华银电力    股票代码：600744    编号：临 2023-031


          大唐华银电力股份有限公司
      董事会 2023 年第 5 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完
整性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于
2023 年 7 月 17 日发出书面会议通知，7 月 27 日以通讯表决方式
召开本年度第 5 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、陈
志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘
冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项
目二期（曹家项目）的议案
    大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（曹家项目）由
公司控股子公司大唐华银新化光伏发电有限公司投资建设开发,
拟装机容量为 50MW。项目预计总投资 23,583 万元，项目资本金
按总投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；


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    二、关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项
目二期（吉庆项目）的议案
    大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（吉庆项目）由
公司控股子公司大唐华银新化光伏发电有限公司投资建设开发，
拟装机容量为 50MW。项目预计总投资 26,821 万元，项目资本金
按总投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    三、关于公司投资建设大唐华银金竹山火力发电分公司厂
区分布式光伏发电项目的议案
    大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电项目
由公司投资建设开发,拟装机容量为 3.07MW。项目预计总投资
1,722 万元，项目资本金按总投资的 30%配置，其余部分通过金
融机构融资解决。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    四、关于公司投资建设大唐华银长沙县住友橡胶分布式光
伏发电项目的议案
    大唐华银长沙县住友橡胶分布式光伏发电项目由公司全资
子公司大唐华银湖南低碳能源有限公司投资建设开发,拟装机容
量为 2.46MW。项目预计总投资 1734.31 万元，项目资本金按总
投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    五、关于公司投资建设大唐湘潭发电有限责任公司厂区分


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布式光伏发电项目的议案
       大唐湘潭发电有限责任公司厂区分布式光伏发电项目由公
司全资子公司大唐湘潭发电有限责任公司投资建设开发,拟装机
容量为 2.45MW。项目预计总投资 1,396 万元，项目资本金按总
投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。
       同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       六、关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券的议案
       为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资
成本，满足公司流动资金、偿债等资金需要，公司拟向中国银
行间市场交易商协会注册总额 30 亿元人民币的超短期融资券，
并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发
行。
       同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       本议案需提交公司股东大会审议批准。
       七、关于修订公司经理层成员薪酬管理实施办法等 2 项制
度的议案
       为进一步深化公司考核分配制度改革，进一步完善公司经
理层薪酬决定机制和业绩考核机制，促进企业高质量发展，根
据国资委国企改革要求，结合公司实际，修订《大唐华银电力
股份有限公司经理层成员薪酬管理实施办法》、《大唐华银电
力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》。
       同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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       八、关于审议公司 2023-2025 年内控体系监督评价工作规
划的议案
       为推动公司监督评价工作，持续健全内部控制体系，全面
提升风险应对能力，促进高质量发展，根据国资委要求，结合
公司实际，编制公司 2023-2025 年内控体系监督评价工作规
划。
       同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       九、关于修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体“三
重一大”决策事项清单（2023 版）》的议案
       为持续深化国企改革，完善公司治理体系，提升公司治理
能力，更好推动公司高质量发展，结合公司实际，特修订《大
唐华银电力股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单
（2023 版）》。
       同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十、关于修订《公司本部与三级企业权责界面清单（2023
版》的议案
       根据公司本部对三级企业行权管控的实际需要，经与公司
本部“三重一大”事项清单同步协同后，修订《公司本部与三
级企业权责界面清单》。
       同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。


                             大唐华银电力股份有限公司董事会
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    2023 年 7 月 28 日




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