股票简称：华银电力    股票代码：600744    编：：临 2023-038


           大唐华银电力股份有限公司
       董事会 2023 年第 6 次会议决议公告

    本公司：事会：全体：事：：本公：内容不：在：：记载、
：：：：述：重大遗漏，：对公：内容的：实：、：：：、：
：：：：：别：：带：：。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）：事会于
2023 年 8 ： 18 ：发出：面会议通：，8 ： 30 ：以通讯：决方式
召开本年度第 6 ：会议。会议应到：事 11 ：，：事贺子波、：
：杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘
冬：、：自强、苗世昌共 11 ：参加了会议。会议的召开符合
《公司：》和《公司：程》。会议审议：通过了：下议案：
    一、公司 2023 年半年度：：：摘要
    同意 11 票，：对 0 票，弃权 0 票：
    二、关于审议公司：：：子成员 2022 年度业绩考：：薪酬
兑：方案的议案
    公司：：正：含税绩效年薪兑：标：为 52.58 万元。：：
：子其：成员绩效年薪平均兑：标：为 44.69 万元/：.年。
    公司：立：事：发：：立意：同意本议案。


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    经回避：决，同意 8 票，：对 0 票，弃权 0 票。
    本议案：提交公司股：大会审议批：。
    ：、关于修改公司：程的议案
    ：：《中国共产党国有：业：层：：工：条例（试行）》、
《国有：业公司：程：：：理：：》等：度：关要求，结合公
司实：：况，修改公司：程。
    同意 11 票，：对 0 票，弃权 0 票：
    本议案：提交公司股：大会审议批：。
    四、关于审议中国大唐集团：务有限公司 2023 年：半年风
险：估：：的议案
    公司：立：事：发：：立意：同意本议案。
    同意 11 票，：对 0 票，弃权 0 票。
    五、公司 2023 年：半年：事会授权行权：况：估：：
    ：：《大唐华银电力股份有限公司：事会授权：理：：
（试行）》要求，对公司 2023 年：半年：事会授权行权：况进
行：估：向：事会：：。
    同意 11 票，：对 0 票，弃权 0 票。
    ：、关于公司投资建设大唐华银株洲 2：100 万千瓦扩能升
：改造项目的议案
    大唐华银株洲 2：100 万千瓦扩能升：改造项目由公司全资
子公司大唐株洲发电有限：：公司投资建设开发，拟装：容量
为 200 万千瓦的：：临界二：再热湿冷：：。由项目公司自有


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资金和国家：策：开发：：金解决，其余部分通过金融：构融
资解决。
       同意 11 票，：对 0 票，弃权 0 票：
       本议案：提交公司股：大会审议批：。
       ：、关于公司投资建设大唐华银桂阳县团结风电场项目的
议案
       大唐华银桂阳县团结风电场项目由公司：股子公司大唐华
银桂阳新能源有限公司投资建设开发，拟装：容量为 100MW。项
目预计总投资 64,070 万元，项目资本金按总投资的 30%配置，
其余部分通过金融：构融资解决。
       同意 11 票，：对 0 票，弃权 0 票：
       本议案：提交公司股：大会审议批：。
       ：、关于公司投资建设大唐华银冷水江市采煤塌陷区光伏
项目的议案
       大唐华银冷水江市采煤塌陷区光伏项目由公司全资子公司
大唐华银娄底：洁能源有限公司投资建设开发,拟装：容量为
100MW。项目预计总投资 51,552.47 万元，项目资本金按总投
资的 30%配置，其余部分通过金融：构融资解决。
       同意 11 票，：对 0 票，弃权 0 票：
       本议案：提交公司股：大会审议批：。
       九、关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电二
期项目的议案


                                3
       大唐华银涟源石漠化区光伏发电二期项目由公司全资子公
司大唐华银涟源新能源有限公司投资建设开发，拟装：容量为
300MW。项目预计总投资 128,882 万元，项目资本金按总投资
的 30%配置，其余部分通过金融：构融资解决。
       同意 11 票，：对 0 票，弃权 0 票：
       本议案：提交公司股：大会审议批：。
       十、关于调：公司：事会提：委员会和薪酬与考：委员会
委员的议案
       ：：《公司：程》：：事会专：委员会议事规：：关规：，
公司：事会对提：委员会和薪酬与考：委员会成员进行：下调
：：
       1.提：委员会：刘冬：（主：委员）、徐莉萍、王立岩
       2.薪酬与考：委员会：彭建刚（主：委员）、刘冬：、：
：杰。
       同意 11 票，：对 0 票，弃权 0 票。
       ：：公：。


                              大唐华银电力股份有限公司：事会
                                       2023 年 8 ： 31 ：




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