股票简称：华银电力    股票代码：600744     编号：临 2023-045


           大唐华银电力股份有限公司
       董事会 2023 年第 7 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完
整性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2023 年 9 月 15 日发出书面会议通知，9 月 22 日以通讯表决方
式召开本年度第 7 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、
陈志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、
刘冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                           大唐华银电力股份有限公司董事会
                                    2023 年 9 月 23 日



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