大唐华银电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料




           大唐华银电力股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会
                                   会议资料




                         2023 年 10 月长沙




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议案一：

           关于公司注册发行 30 亿元超短期
                   融资券的议案

       为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低
融资成本，满足公司流动资金、偿债等资金需要，公司拟
向中国银行间市场交易商协会注册总额 30 亿元人民币的超
短期融资券，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册
有效期内分次发行。
       一、发行方案
       超短期融债券是指具有法人资格、信用评级较高的非
金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的
短期债券。可以一次注册(2 年内有效)、滚动发行，具有期
限灵活、到账迅速、发行手续简便、融资成本低等优势。
公司原在中国银行间市场交易商协会注册的 30 亿元超短期
融资券(以下简称 SCP)注册额度已于 2023 年 4 月 27 日到期，
为了继续利用超短期融资券这一优势品种，本次拟向中国
银行间市场交易商协会继续申请注册。根据交易商协会的
相关规定，公司超短期融资券发行方案如下:
       （一）发行规模:在注册有效期内发行余额不超过 30
亿元，每年发行余额控制在年度预算范围内。
       （二）期限:每期超短期融资券的期限为自发行之日起
不超过 270 天，具体期限以实际发行时公告为准。
       （三）发行对象: 全国银行间债券市场机构投资者。

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       （四）募集资金用途:用于补充流动资金、置换公司
(含所属分子公司)到期融资。
       （五）还本付息方式:采用单利计息，利息随本金到期
兑付一起支付。
       （六）还款资金来源:电费收入、投资收益、再融资
等。
       （七）发行利率:以中国银行间市场交易商协会每周公
布的价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具
体发行利率以发行公告为准。
          二、本次债券发行对公司的影响
       (一) 有利于降低公司融资成本，提升盈利能力
       超短期融资券融资成本与同期限银行贷款相比有明显
优势，通过发行债券置换部分存量银行贷款可有效降低财
务成本，提升盈利水平。
       (二)有利于补充流动资金来源，降低公司短期偿债风险
       在银行流动资金授信额度外，通过发行超短融资债券，
可以保证资金供应来源持续有效，降低短期资金风险。
       (三) 本次债券发行不会增加公司债务风险
       本次超短期融资券将主要用于置换存量到期贷款及补
充流动资金，对公司整体负债规模影响较小，不会增加公
司债务风险。
       本议案已经公司董事会 2023 年第 5 次会议审议通过，现
提交公司股东大会。
       请审议。

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议案二 ：

关于审议公司领导班子成员 2022 年度业绩
      考核及薪酬兑现方案的议案

       根据公司相关制度和公司经理层成员签订的 2022 年度
经营业绩责任书，拟对公司经理层成员年度经营业绩责任
目标完成情况进行考核，并兑现领导班子成员年度绩效薪
酬。具体方案如下：
       一、年度经营业绩考核结果
       公司经理层根据个人签订的年度经营业绩责任书进行
打分评级。经考评，经理层成员年度经营业绩考核评级均
为 A 级。
       二、薪酬兑现方案
       领导班子正职含税绩效年薪兑现标准为 52.58 万元。领
导班子其他成员绩效年薪平均兑现标准为正职的 85%，即
44.69 万元/人.年，并根据相关规定合理拉开差距。
       分管发展副总经理得分 118.36 分，兑现比例 87.2%
       分管生产副总经理得分 114.69 分，兑现比例 84.5%
       分管经营副总经理得分 116.8 分，兑现比例 86.1%
       总会计师得分 111.46 分，兑现比例 82.1%
       本议案已经公司董事会 2023 年第 6 次会议审议通过，现
提交公司股东大会。

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       请审议。


议案三：
                   关于修改公司章程的议案

       根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
行）》、《国有企业公司章程制定管理办法》等制度相关
要求，公司对章程中党建入章程等有关条款进行梳理，现
结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改，具体修订内
容如下：
       一、第一章 总则 第十二条“根据《中国共产党章程》
规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方
向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。
重大问题决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金
运作，须经党委前置研究讨论后，再由股东大会、董事会、
经理层按程序做出决定。公司要建立党的工作机构，配备
足够数量的党务工作人员，按照企业上年度职工工资总额 1%
的比例安排保障党组织工作经费。”
       修改为：“根据《中国共产党章程》规定，设立中国
共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保
落实，坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，依
照规定讨论和决定企业重大事项。重大决策事项、重要人
事任免、重大项目安排、大额度资金运作，须经党委前置
研究讨论后，再由股东大会、董事会、经理层按程序做出

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决定。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工
作人员，按照企业上年度职工工资总额 1%的比例安排保障
党组织工作经费。”
       二、第六章 经理及其他高级管理人员 第一百二十五
条 “公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经
理 5 名，由董事会聘任或解聘。
       公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总法
律顾问为公司高级管理人员。”
       修改为：“公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公
司设副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、首
席合规官若干名，由董事会聘任或解聘。
       公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法
律顾问、首席合规官为公司高级管理人员。
       三、第十一章 党委第一百八十九条 “公司设立党委。
党委设书记 1 名，副书记 1 名，其他党委成员若干名。符合
条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、
经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员
可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪
委。”
       修改为“公司设立党委。党委设书记 1 名，副书记 2 名，
其他党委委员若干名，党委书记、董事长一般由一人担任，
党员总经理担任副书记。符合条件的党委委员可以通过法
定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、
经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进

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入党委。同时，按规定设立纪委。党委研究讨论是董事会、
经理层决策重大问题的前置程序。”
       本议案已经公司董事会 2023 年第 6 次会议审议通过，现
提交公司股东大会。
       请审议。
议案四：
关于公司投资建设大唐华银株洲 2×100 万
      千瓦扩能升级改造项目的议案

       一、拟投资建设项目概述
       按照国家发改委、国家能源局发布《中华人民共和国
国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2025 年远景目标
纲要》和湖南省人民政府办公厅印发关于《湖南省强化
“三力”支撑规划（2022—2025 年）》、《湖南省“十四
五”能源发展规划》，为加快构建新能源为主体的新型电
力系统，进一步优化煤电结构，推动公司高质量发展，落
实湖南省政府关于城市中心的大唐华银株洲发电有限公司
退城搬迁的要求，公司规划布局了大唐华银株洲 2×100 万
千瓦扩能升级改造项目（以下简称“项目”），由公司全
资子公司大唐株洲发电有限责任公司拟投资建设，项目装
机容量为 2×100 万千瓦，预计总投资为 863,371 万元。
       上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
       二、拟投资建设项目基本情况
       （一）项目建设内容
       项目选址位于株洲市渌口区淦田镇。项目规划建设 2×
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100 万千瓦超超临界二次再热湿冷机组，同步建设脱硫、脱
硝装置，预留扩建条件，配套建设专用码头，4 个 2000 吨级
泊位。本项目年燃煤量约 307 万吨，拟由陕煤集团小保当、
延长石油魏墙、山东能源转龙湾、金鸡滩煤矿供煤，通过
浩吉铁路在湖北荆州铁水联运基地转湘江水路运输至厂，
或通过秦皇岛“海进江”运输转湘江水路运输至厂。项目
电力通过株洲 500 千伏古亭变送入湘东、湘南负荷中心区。
       （二）项目投资估算
       本项目预计总投资为 863,371 万元。单位千瓦动态投资
为 4,273 元/千瓦。
       （三）资金来源
       大唐株洲发电有限责任公司为公司全资子公司，全面
负责大唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能升级改造项目的开发
建设。项目资本金暂按总投资的 30%配置，由项目公司自有
资金和国家政策性开发性基金解决，其余部分通过金融机
构借款解决。
       （四）项目审批
       本项目及配套码头工程均已取得了湖南省发展和改革
委员会的核准批复。
       （五）项目效益估算
       按照项目总投资 863,371 万元、含税标煤单价 1,229.61
元/吨、含税上网电价 505.63 元/兆瓦时、利用小时数 4,358.9
小时、发电煤耗 263.87 克/千瓦时测算，项目全投资（税前）
内部收益率为 8.76%，项目资本金内部收益率为 12.91%。

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       （六）项目建设的可行性
       项目选址湖南省株洲市渌口区淦田镇，位于湘东（长
株潭）、湘南（衡郴永）两大负荷中心区域之间，是该区
域重要的调节支撑电源，符合国家能源战略要求及产业政
策。“十四五”期间，湖南省经济将维持中高速增长，电
力需求持续快速增长，本项目建设符合电网规划需求，是
保障湖南能源安全的需要。
       项目对区域经济发展将产生积极推动作用，项目建成
可增加当地的财政收入，促进当地基础设施完善，促进社
会就业，带动当地上下游产业链的进一步发展，为区域经
济社会发展提供可靠的电力保障，并为当地提供与电厂相
关联行业的就业机会。
       项目建设是湖南省加快实施“三高四新”战略的具体
行动，项目充分利用湖南省、株洲市“退城搬迁”有关优
惠政策，实现公司煤电扩能升级发展。项目设计供电煤耗
区域领先，已落实了煤电“两个联营”方案，锁定陕煤集
团长协煤源，取得了配套新能源建设指标，是帮助华银电
力“二次创业”的重要支撑项目。
       （七）需履行的主要审批程序
       本项目已获得《湖南省发展和改革委员会关于大唐华
银株洲 2×100 万千瓦扩能升级改造项目的批复》（湘发改
能源〔2021〕1029 号）。取得湖南省自然资源厅《关于大
唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能升级改造项目环境影响报告
书的批复》（湘环评〔2022〕19 号）、湖南省水利厅《大

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唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能升级改造项目水土保持方案
的批复》（湘水函〔2022〕109 号）和《湖南省水利厅关于
大唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能升级改造项目取水许可申
请的批复》（湘水函〔2022〕155 号）、国网湖南省电力有
限公司《关于大唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能升级改造项
目接入系统的批复》（湘电公司函发展〔2023〕67 号）等
项目建设所需手续。
       三、投资目的和对公司的影响
       项目符合国家能源产业政策和公司发展战略，通过项
目建设可进一步改善公司煤电装机结构，实现公司百万火
电机组零的突破，推动公司高质量发展，该项目建设过程
中，公司可充分利用“退城搬迁”有关优惠政策通过老厂
土地资产处置回收资金。投资建设本项目对公司 2023 年财
务状况及经营成果不会产生重大影响,对公司未来利润的影
响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
项目竣工投产，将为公司优化资产结构，实现煤电清洁高
效发展提供有力支撑。。
       四、风险提示
       （一）公司投资建设大唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能
升级改造项目尚需本次股东大会审议批准。
       （二）公司已组织对项目进行了风险评估，共识别风
险 8 类 36 项，不存在重大风险。重要风险及防控措施如
下：
       电量风险。通过发挥项目负荷中心机组的区位优势、

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大机组优势、利用华银电力在湖南装机规模优势（电量转
移）应对火电逐步向调节型电源转型引发的电量下降风
险。
       电价风险。通过电价政策研究、降低综合成本、加强
行业内部协调、争取市场辅助服务化解市场交易电价竞价
过程中存在下降风险。
       煤价风险。通过推动与煤炭企业投资合作、丰富项目
来煤渠道、合理控制采购结构、优化运输方式、华银电力
“大燃料”集中调运管理体系优势等多措并举实现稳供控
价。
       （三）在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、
市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。
公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目
风险。
       本议案已经公司董事会 2023 年第 6 次会议审议通过，现
提交公司股东大会。
       请审议。




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议案五：
    关于公司投资建设大唐华银桂阳县团结
              风电场项目的议案

       一、拟投资建设项目概述
       按照国家发改委、国家能源局等部委《“十四五”可
再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”
风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为
主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可
持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建以新能源
为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展，公
司与桂阳县蓉城控股集团有限公司合资成立的大唐华银桂
阳新能源有限公司拟建设桂阳县团结风电场项目（以下简
称“项目”） ，项目装机容量为 100MW，预计总投资为
64,070 万元。

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       上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
   二、拟投资建设项目基本情况
       （一）项目建设内容
       项目选址位于郴州市桂阳县团结乡、洋市镇，风电场
各可布机位点 115m 高度年平均风速为 4.94m/s，年平均风功
                         2
率密度为 143W/m 。拟装机容量为 100MW（20 台 5.0MW 的风力
发电机组），利用小时数为 1799.14h。新建一座 110kV 变电
站，以一回 110kV 架空线路接入国宁时代西水储能电站，线
路长度约 10km，再与国宁时代西水储能电站共用一回 110kV
线路接入国网 110kV 全义变，线路长度 5km，最终接入系统
方案以批复文件为准。
       （二）项目投资估算
       本项目预计总投资为 64,070 万元，单位千瓦投资为
6,407 元/kW。
       （三）资金来源
       大唐华银桂阳新能源有限公司由大唐华银电力股份有
限公司与桂阳县蓉城控股集团有限公司按 60%：40%的股比
合资成立，全面负责桂阳县团结风电场项目的开发建设。
项目资本金按总投资的 30%配置，由项目公司自有资金解决，
其余部分通过金融机构借款解决。
       （四）项目审批
       本项目取得了湖南省发展和改革委员会的核准批复。
并已列入湖南省“十四五”第一批风电项目开发建设方
案。

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       （五）项目效益估算
       本项目装机容量为 100MW，预计总投资为 64,070 万元，
按照上网电价 0.45 元/kWh 测算，项目全投资内部收益率为
7.28%（税前），项目资本金财务内部收益率为 10.65%。
       三、投资目的和对公司的影响
       团结风电场项目是湖南省建设风电场的理想场址之一，
该项目将进一步加快推进公司新能源转型，符合公司的发
展战略目标。投资建设本项目对公司 2023 年财务状况及经
营成果不会产生重大影响，对公司未来利润的影响金额及
会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述项目
竣工投产后，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结构，
推动高质量发展提供有力支撑。
       四、风险提示
       （一）公司投资建设大唐华银桂阳县团结风电场项目
尚需本次股东大会审议批准。
       （二）在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、
市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。
公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目
风险。
       本议案已经公司董事会 2023 年第 6 次会议审议通过，现
提交公司股东大会。
       请审议。




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议案六：

  关于公司投资建设大唐华银冷水江市采煤
          塌陷区光伏项目的议案

       一、拟投资建设项目概述
       按照国家发改委、国家能源局等部委《“十四五”可
再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”
风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为
主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可
持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建以新能源
为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展。公
司全资子公司大唐华银娄底清洁能源有限公司拟投资建设
大唐华银冷水江市采煤塌陷区光伏项目（ 以下简称“项
目”），项目装机容量为 100MW，预计总投资为 51,552.47 万

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元。
       上述项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
       二、拟投资建设项目基本情况
       （一）项目建设内容
       项目选址位于湖南省冷水江市锡矿山街道，占地面积
约 2479 亩。拟建设规模为 100MW，直流侧和交流侧容量为
120.198MWp/100MW，设计开发年限 25 年。本项目拟新建一座
220KV 升压站。场区集电线路经升压站汇流升压后打捆以 1
回 220kV 线路（LGJ-300/11km）接入锡矿山光伏电站。
       （二）项目投资估算
       本项目预计总投资为 51,552.47 万元，单位千瓦投资为
4,228.96 元/kWp。
       （三）资金来源
       项目资本金按总投资的 30%配置，由项目公司自有资金
解决，其余部分通过金融机构贷款解决。
       （四）项目审批
       本项目已取得了湖南省发展和改革委员会的备案批
复。
       （五）项目效益估算
       本项目为国家能源局印发第一批大型风电光伏基地娄
底基地子项目。预计总投资 51,552.47 万元，按照年平均利
用小时 932.3h、上网电价 0.45 元/kWh 测算，项目全投资财务
内部收益率(税前)为 6.01%,项目资本金财务内部收益率为
7.31%。

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       三、投资目的和对公司的影响
       娄底光伏基地是将生态文明建设与能源安全发展深度
融合的国家大型新能源项目，对于我省实现碳达峰碳中和
目标、促进经济社会发展具有积极的意义。项目建成后有
效改善湖南省能源结构，改变以火电为主的电力供应结构，
助力娄底市和湖南省“碳达峰、碳中和”目标的实现。在
进行光伏发电的同时，还将依托农光互补园区探索农牧结
合、农旅融合，延长农业产业链，实现农业集约化、规模
化、产业化发展，促进农民就业、农户增收、农业增效、
产业提质、财税增长，推动“乡村振兴”政策有效落地。
项目竣工投产后，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结
构，推动高质量发展提供有力支撑。
       四、风险提示
       （一）公司投资建设大唐华银冷水江市采煤塌陷区光
伏项目尚需本次股东大会审议批准。
       （二）在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、
市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。
公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目
风险。
       本议案已经公司董事会 2023 年第 6 次会议审议通过，现
提交公司股东大会。
       请审议。




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议案七：

  关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区
          光伏发电二期项目的议案

       一、拟投资建设项目概述
       按照国家发改委、国家能源局等部委《“十四五”可
再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”
风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为
主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可
持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建以新能源
为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展。公
司全资子公司大唐华银涟源新能源有限公司拟投资建设大
唐华银涟源石漠化区光伏发电二期项目（ 以下简称“项
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目”）,项目装机容量为 300MW，预计总投资为 128,882 万
元。
       上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟投资建设项目基本情况
       （一）项目建设内容
       项目选址位于涟源市龙塘镇、桥头河镇、安平镇、湖
泉镇，占地面积约 5,800 亩。拟建设规模为 300MW，直流侧
和交流侧容量为 336.79MWp/300MW。设计开发年限 25 年。本
项目拟在大唐华银涟源石漠化项目一期（以下简称“涟源
一期项目”）升压站内扩建一台 300MVA 主变，不再新建升
压站。场区集电线路经主变汇流升压后打捆通过涟源一期
项目已建的 2 回 220kV 线路接入 500kV 民丰变电站 220kV 母
线侧。
       （二）项目投资估算
       本项目预计动态总投资为 128,882 万元，单位千瓦投资
为 3,826.7 元/kWp。
       （三）资金来源
       项目资本金按总投资的 30%配置，由项目公司自有资金
解决，其余部分通过金融机构贷款解决。
       （四）项目审批
       本项目已取得了湖南省发展和改革委员会的备案批
复。
       （五）项目效益估算
       本项目为国家能源局印发第一批大型风电光伏基地娄

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底基地子项目，预计总投资 128882 万元、按照年平均利用
小时 990h、上网电价 0.45 元/kWh 测算，项目全投资内部收益
率(税前)为 7.81%，项目资本金财务内部收益率为 10.8%。
       三、投资目的和对公司的影响
       娄底光伏基地是将生态文明建设与能源安全发展深度
融合的国家大型新能源项目，对于我省实现碳达峰碳中和
目标、促进经济社会发展具有积极的意义。项目建成后有
效改善湖南省能源结构，改变以火电为主的电力供应结构，
助力娄底市和湖南省“碳达峰、碳中和”目标的实现。在
进行光伏发电的同时，还将依托农光互补园区探索农牧结
合、农旅融合，延长农业产业链，实现农业集约化、规模
化、产业化发展，促进农民就业、农户增收、农业增效、
产业提质、财税增长，推动“乡村振兴”政策有效落地。
项目竣工投产后，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结
构，推动高质量发展提供有力支撑。
       四、风险提示
       （一）公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电
二期项目尚需本次股东大会审议批准。
       （二）在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、
市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。
公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目
风险。
       本议案已经公司董事会 2023 年第 6 次会议审议通过，现
提交公司股东大会。

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       请审议。




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