股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临 2023-050


          大唐华银电力股份有限公司
      董事会 2023 年第 8 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完
整性承担法律责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于
2023 年 10 月 8 日发出书面会议通知，10 月 17 日以通讯表决方
式召开本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、
陈志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、
刘冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于聘免公司董事的议案
    因工作需要，陈自强先生不再担任公司董事，公司拟聘任
刘学东先生为公司董事。
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    二、关于聘任公司高级管理人员的议案


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    因工作需要，陈自强先生不再担任公司总经理，公司聘任
刘学东先生为公司总经理。
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于审议公司 2023 年三季度报告的议案
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订
《金融服务协议》的议案
    为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金成本，
拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有限公司拟续
签《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。
    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
    经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                           大唐华银电力股份有限公司董事会
                                   2023 年 10 月 18 日




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