中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司

             2024 年度日常关联交易预计的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为大唐华银电力股
份有限公司（以下简称“华银电力”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司
2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会审议情况
    华银电力于 2023 年 12 月 11 日召开董事会 2023 年第 9 次会议，审议通过了
《大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事均已回
避，非关联董事一致同意上述议案。公司本次预计 2024 年度日常关联交易尚需
提交股东大会审议，公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）
及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。
    2、董事会审计委员会意见
    审计委员会意见：本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董
事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。
    3、独立董事专门会议意见
    上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会
议 2023 年度第一次会议审核，公司独立董事认为：公司预计 2024 年度日常关
联交易事项是基于公司发展和经营需要，对关联交易金额的预测合理，决策程序
符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及
对其金额的预测，同意本议案提交董事会、股东大会审议。
    4、独立董事事前认可意见
    公司独立董事对 2024 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见：公司预
计 2024 年度日常关联交易事项是基于公司发展和经营需要，属于与关联单位发

                                    1
生的日常经营性交易行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司
未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。

      （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

      1、大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
                                                                          单位：亿元
                                 2023年1-10
                                               2023年预     预计金额与实际发生金额
 序号          产品或服务        月实际发生
                                                计金额          差异较大的原因
                                    金额
                                                            部分项目主要集中在年底
                                                            进行结算，同时，根据公
        生产、基建物资采购以及
  1                                     8.31       26.00    司新能源项目工程建设情
              配套服务
                                                            况，对实际交易实施进行
                                                                  了预计和调整
                                                            根据公司预期经营情况以
  2             煤炭供应                5.66       11.00    及市场情况，对实际交易
                                                              实施进行了预计和调整
        技术监督服务、基建技术                              大部分项目主要集中在年
  3                                     0.21        0.45
        咨询服务及租赁服务等                                      底进行结算
        计算机软件、硬件及节能                              大部分项目主要集中在年
  4                                     0.05        0.60
              产品和服务                                          底进行结算
      2、关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
                                                                          单位：亿元
                                 2023年1-10
                                               2023年预计    预计金额与实际发生金
 序号        产品或服务          月实际发生
                                                  金额         额差异较大的原因
                                    金额
                                                             根据公司预期经营情况
                                                             以及市场情况，对实际
  1            煤炭供应                 1.91         6.00
                                                             交易实施进行了预计和
                                                                     调整
      3、公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务
                                                                          单位：亿元
                                 2023年1-10
                                               2023年预计    预计金额与实际发生金
 序号        产品或服务          月实际发生
                                                  金额         额差异较大的原因
                                    金额
                                                             大部分项目主要集中在年
  1        日常维护与检修               0.01         0.20    底进行结算，部分项目根
                                                               据中标情况进行调整


                                        2
    （三）2024 年度日常关联交易预计情况

    2024 年度，公司日常关联交易预计情况如下：
    1、大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
                                                                         单位：亿元

  序号                         产品或服务                         2024年预计金额
   1                  生产、基建物资采购以及配套服务                         50.00
   2                            煤炭供应                                     12.00
   3            技术监督服务、基建技术咨询服务及租赁服务等                    0.60
   4                计算机软件、硬件及节能产品和服务                          0.60

    2、关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
                                                                         单位：亿元

  序号                         产品或服务                         2024年预计金额
   1                            煤炭供应                                      5.00

    3、公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务
                                                                         单位：亿元

  序号                         产品或服务                         2024年预计金额
   1                          日常维护与检修                                  0.20

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    1、中国大唐集团有限公司及其所属子公司、分公司
    大唐集团成立于 2003 年 4 月 9 日，注册资本为人民币 370 亿元；主要从事
电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电
力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程
承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定集团
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
    大唐集团及其所属子公司、分公司涉及日常关联交易的主要关联方情况如下：
       股东方            被投资单位名称         经济性质   法定代表人    股权比例

 中国大唐集团有限      大唐华银电力股份有
                                                控股公司     贺子波         46.94%
       公司                  限公司



                                            3
      股东方          被投资单位名称         经济性质     法定代表人   股权比例

 中国大唐集团有限   中国大唐集团海外控
                                             全资子公司     李德永          100%
       公司             股有限公司

 中国大唐集团海外   大唐国际燃料贸易有
                                             控股公司       贾志强         51.0%
   控股有限公司           限公司

 中国大唐集团有限   中国水利电力物资集
                                             全资子公司      陈智           100%
       公司             团有限公司

 中国大唐集团有限   中国大唐集团国际贸
                                             全资子公司      陈智           100%
       公司             易有限公司

 中国大唐集团有限   大唐环境产业集团股
                                             控股公司       朱利明         78.96%
       公司             份有限公司

 中国大唐集团有限   中国大唐集团科学技
                                             全资子公司     李国华          100%
       公司         术研究总院有限公司

 中国大唐集团有限   湖南大唐先一科技有
                                             全资子公司     刘文哲          100%
       公司               限公司
注：大唐集团持华银电力股权含其全资子公司大唐耒阳电力有限责任公司持股份。
    2、湖南煤业股份有限公司
    湖南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）成立于 2009 年 7 月 8 日，
注册资本为人民币 20.50 亿元。主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机构
凭许可证书在核定范围和期限内经营）；与煤炭开发相关的技术研发及项目投资；
矿产品销售；开展煤炭、电力经营的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、
技术转让、技术咨询、技术服务。

    （二）关联关系

    大唐集团为公司控股股东，大唐集团下属子公司为控股股东控制的关联方。
湖南煤业为大唐集团和公司的参股企业，公司高级管理人员兼任其董事职务，参
股比例分别为 4.66%和 4.68%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定，上述公司为公司关联方。

    （三）履约能力分析

    大唐集团及其分子公司、湖南煤业为依法存续的企业法人，经营状况良好，
具备与公司进行日常关联交易的履约能力。



                                         4
    三、关联交易的主要内容和定价政策

    （一）关联交易的主要内容

    1、煤炭采购
    2024 年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向大唐集团所属分子公司
采购煤炭 120 万吨，金额不超过 12 亿元；向湖南煤业及其所属分子公司采购煤
炭 80 万吨左右，金额不超过 5 亿元。具体煤炭购销数量和金额最终视发电生产
实际情况而定。
    2、生产、基建物资采购
    2024 年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向大唐集团所属分
子公司采购钢球 2,100 吨、润滑油 120 吨、煤机机组设备、光伏组件、逆变器、
风机、电缆等物资，金额不超过 50 亿元。具体采购数量和金额最终视实际情况
而定。
    3、技术服务、工程施工及租赁服务
    2024 年度，根据公司生产经营及发展需要，大唐集团所属分子公司向公司
提供技术监督服务、机组改造、基建技术咨询服务、租赁服务等，预计金额不超
过 0.6 亿元。具体金额最终视实际情况而定。
    4、计算机软件、硬件及节能产品和服务
    2024 年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向湖南大唐先一科
技有限公司采购计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预计金额不超过 0.6
亿元。具体金额最终视实际情况而定。
    5、提供日常维护与检修服务
    2024 年度，根据关联方需求情况，公司全资子公司大唐华银湖南电力工程
有限责任公司向大唐集团所属分子公司提供日常维护、检修及部分系统运行等相
关服务，预计金额不超过 0.2 亿元。具体金额根据市场开拓情况而定。

    （二）关联交易的定价政策

    公司与关联方的关联交易根据当时市场价格和情况，以及公平交易原则进行
磋商及决定。在任何情况下，发生具体交易时，大唐集团及所属子公司向公司及
所属子企业出售燃料、提供生产、基建物资、提供技术监督服务、机组改造、基


                                     5
建技术咨询服务、租赁服务、提供计算机软件、硬件、技术服务及节能产品等和
公司及所属子企业向大唐集团及其子公司提供日常维护、检修及部分系统运行等
相关服务的条件应不逊于公司及所属子企业可从独立第三方获得的条件。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情
况确定的。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司
及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对
关联方形成重大依赖。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年度日常关联交易已经公司董
事会审议通过，尚需提交股东大会审议，独立董事已发表了事前认可意见以及同
意的独立意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规。保荐机构对公司预计
2024 年度日常关联交易无异议。
    （以下无正文）




                                  6
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
                  周百川                       赵     毅




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                           年   月   日




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