上海实业发展股份有限独立董事
  关于公司董事会换届选举的提名董事候选人的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，我们作为上海实业发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会独立董事，基于独立判断的立场，现就公司
董事会换届选举的提名董事候选人之相关事宜发表独立意见如下：
    1、公司第八届董事会即将届满需进行换届选举，符合相关法律
法规及公司董事会运作的需要。本次董事会换届选举候选人的提名程
序规范，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    2、经认真审阅董事会候选人履历等资料，我们认为各位董事、
独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》有关董事、
独立董事任职资格的规定，各位董事、独立董事候选人具备与其行使
职权相适应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职业的要求。
    3、我们认为，公司董事会对董事、独立董事候选人的提名、表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东
利益的情形。
    （以下无正文）