证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2023-24
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01



                上海实业发展股份有限公司
          第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第

二十三次(临时)会议于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件形式发出会议通

知及会议材料，于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加董

事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决

的方式，审议并全票通过了《关于换届选举公司董事的议案》。

    公司第八届董事会将于 2023 年 6 月 29 日任期届满，董事会同意

进行换届并选举新一届公司董事。董事会同意曾明先生、徐晓冰先生、

曲滋海先生、李开兵先生为公司第九届董事会董事候选人，同意高富

平先生、王琳琳女士、崔霁女士为公司第九届董事会独立董事候选人，

上述三位独立董事候选人的任职资格根据上海证券交易所要求进行

资格备案。在股东大会改选出新一届董事会前，第八届董事会仍依照

《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当

选董事任期自股东大会选举通过之日起计算。

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   公司董事会特向董事阳建伟先生、独立董事张维宾女士、张永岳

先生、夏凌先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   本议案需提交公司股东大会审议。
   附：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历。


   特此公告。




                              上海实业发展股份有限公司董事会
                                           二〇二三年六月九日




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董事候选人简历：

    曾   明，男，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

曾任上海市公路管理处副处长，上海市沪崇越江通道筹建处副主任，

上海沪崇越江通道投资发展有限公司副总经理，上海市市政工程管理

局建设运营管理处处长，上海市城乡建设和交通委员会建设市场监管

处处长、上海市建筑建材业管理办公室主任，中国建筑第八工程局有

限公司副总经理等职务。现任本公司第八届董事会董事长，兼任上海

海外联合投资股份有限公司副董事长、上海上实新城市开发有限公司

董事、总经理。

    徐晓冰，男，1966 年 7 月出生, 汉族，研究生学历，工商管理硕

士学位，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业。曾任上实管理（上

海）有限公司副总经理、总经理，上海实业控股有限公司副行政总裁，

上海实业环境控股有限公司首席执行官，南洋兄弟烟草股份有限公司

董事等职务。现任本公司第八届董事会董事兼总裁，兼任上海实业环

境控股有限公司执行董事。

    曲滋海，男，1968 年出生，中共党员，研究生毕业，理学硕士学

位。曾任上海上实资产经营有限公司总经理助理、上实财务有限公司

董事、副总经理、上海实业发展股份有限公司副总裁、上海市再担保

有限公司董事等职务。现任上海上投资产经营有限公司总裁、上海海

外联合投资股份有限公司副总裁、波罗的海明珠公司监事长、上海华

东实业有限公司董事。



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    李开兵，男，1978 年出生，中共党员，工学博士学位。曾任上海

市政总院规划院副总工程师、湖北省长江产业投资集团有限公司投资

发展部副部长、湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司董事、总经

理、湖北省长江产业投资集团有限公司经营管理部部长等职务。现任

上海实业（集团）有限公司战略规划部副总经理。


独立董事候选人简历：

    高富平，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，毕业于中国政法大

学，民商法博士学位，自 1998 年起在华东政法大学任教，现任华东

政法大学法律学院教授、民商法博士组组长、财产法研究院院长等职；

兼任中国民法学研究会常务理事，政协上海市第十二届、第十三届委

员会委员等社会职务，兼任斯特威（上海）电子科技股份有限公司独

立董事。

    王琳琳，女，1967 年 2 月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学

会计学系，硕士学位，高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财

务副经理、招商局运输集团有限公司财务总监（香港）、香港明华船

务公司财务总监（香港）、招商局能源运输股份有限公司副总经理兼

财务总监、上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监、副总裁

等。现任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、运鹏（上海）供

应链股份有限公司独立董事。

    崔霁，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，毕业于同济大学，研

究生学历，管理学硕士学位。现任上海易居房地产研究院副院长，兼

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任上海市房产经济学会理事、副秘书长，上海市统计学会理事，中国

国土经济学会国土交通综合规划与开发专业委员会副秘书长。




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