证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2023-38
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01



                  上海实业发展股份有限公司
              第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于

2023 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加

董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票

通过了如下议案：

    1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2023 年半年度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《公司关于投资设立全资孙公司的议案》

    具体内容详见公司于同日披露的《公司关于投资设立全资孙公司
的公告》。（临 2023-41 号）

                               1
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审阅事项：

1、《公司 2023 年上半年安全生产和消防工作履职报告》。

特此公告。




                           上海实业发展股份有限公司董事会
                                   二〇二三年八月二十八日




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