证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2023-42
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01



                 上海实业发展股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，会

议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实

际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有

关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审

议并全票通过了如下议案：

    1、《公司 2023 年第三季度报告》；

    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《公司关于全资子公司拟挂牌转让上海实业养老投资有限公司

38%股权的议案》；

    具体内容详见公司于同日披露的《公司关于全资子公司拟挂牌转

让上海实业养老投资有限公司 38%股权的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                               1
特此公告。



             上海实业发展股份有限公司董事会
                     二〇二三年十月二十八日




             2