上海实业发展股份有限公司独立董事
                   关于公司关联交易事项
                       发表的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

我们作为上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会独立董事，对公司第九届董事会第五次（临时）会议审议的关联交

易事项发表独立意见如下：


一、 公司关于对外增资暨关联交易事项的议案

    公司关联方上海实业东滩投资开发(集团)有限公司通过公开挂牌

竞价方式，受让公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司持有

的上海实业养老投资有限公司 38%股权，有助于公司优化业务结构，

聚焦主责主业，进一步集中资源于重点区域和重点项目。该关联交易

遵循了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东、特别

是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。公司董事会审议此

项关联交易时，关联董事回避表决，该关联交易表决程序符合《公司

法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。综上，我们同意

该项关联交易。

（以下无正文）




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