证券代码：600743        证券简称：西藏旅游       公告编号：2023-059 号



                     西藏旅游股份有限公司
         第八届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议
于 2023 年 8 月 17 日发出通知，表决单等相关会议文件一并发出。会议于 2023
年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由监事会主席梁志伟生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要的议案
    本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求，真实、
准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体监事认为报告内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要全文。
    （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案
    本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《公司 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060 号）。
    （三）审议通过关于增加并调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
    本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司拟向关联方新奥天
然气股份有限公司及其子公司增加“销售旅游产品、农副产品，提供旅游、会议
等服务”相关关联交易额度 1,000 万元，对公司实际控制人控制的其他企业做相
应调减，并根据提供旅游服务、会议服务、销售商品等关联交易的性质，将部分
关联交易项目进行合并。增加新绎七修酒店管理有限公司及其子公司的住宿餐饮、
会务等服务采购类关联交易额度 500 万元，相应调减新智认知数字科技股份有限
公司及其分子公司的采购服务类关联交易额度，本次调整完成后，销售商品、提
供服务类关联交易总额不变，为 4,000 万元，采购资产、商品服务类关联交易总
额不变，为 4,500 万元。
    详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于增加并调整 2023 年度日
常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-061 号）。
    特此公告。




                                                  西藏旅游股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 8 月 21 日




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