证券代码：600749       证券简称：西藏旅游    公告编号：2023-077 号


                          西藏旅游股份有限公司
              关于修订公司《独立董事制度》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为进一步完善西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，
促进公司规范运作，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，
公司决定对《独立董事制度》部分条款作出修订。修订后的制度全文请参考公司
同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《独立董事制度》
（2023 年 12 月修订）。
    本次修订《独立董事制度》的事项，已于 2023 年 12 月 29 日经公司第八届
董事会第二十八次会议审议通过。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                                    西藏旅游股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 12 月 29 日




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