证券代码：600777             证券简称：新潮能源        公告编号：2023-062



               山东新潮能源股份有限公司
 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要提示：
    ★ 公司全体监事出席了本次会议。
    ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次监事会审议的议案均获通过。


    一、监事会会议召开情况
    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
    2．本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯通知的方式发出。
    3．本次会议于 2023 年 10 月 27 日 10:30 以现场和通讯表决的方式召开。
    4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    5．本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《2023 年第三季度报告》
    监事会审核意见：
    1.参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
    2.2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
    3.2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2023 年第三季度的
经营管理和财务状况等事项。
   4.2023 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


   特此公告。




                                               山东新潮能源股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2023 年 10 月 28 日