证券代码：600778        证券简称：友好集团           公告编号：临 2023-018


                 新疆友好（集团）股份有限公司
                 第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2023 年 5 月 9 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出
了本次会议的通知。
    （三）公司于 2023 年 5 月 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
    （四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，其中参加现场表
决监事 2 名，参加通讯表决监事 3 名（监事王鹏先生、宋晓静女士和李若菲女士
因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
    （五）经全体监事推举，本次会议由监事王鹏先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    会议选举王鹏先生为公司第十届监事会主席，任期 3 年。
    表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    三、备查文件：公司第十届监事会第一次会议决议。

    特此公告。


                                        新疆友好（集团）股份有限公司监事会
                                                          2023 年 5 月 20 日


附件：个人简历

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王 鹏，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任大
商集团有限公司资金员、会计核算本部副本部长、财务总监；大商投资管理有限
公司会计核算部副部长；麦凯乐西安路店财务部长；大商影城财务部长；大商国
际副总监。现任上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理、本公司监事会主
席。

    截至本公告日，王鹏先生未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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