证券代码：600787           证券简称：中储股份      公告编号：临 2023-043 号

                       中储发展股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 8 月 2 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A

   座会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,034,900,732

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 47.2974



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长房永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书彭曦德先生现场出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了
   本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                          反对                        弃权

类型         票数          比例（%）       票数          比例（%）     票数        比例（%）

A股      1,034,412,132     99.9528         488,600        0.0472              0          0



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                 同意                         反对                弃权
序号                        票数          比例（%）      票数         比例        票 比例
                                                                     （%）        数 （%）
1     关 于 为 天 津 滨 25,970,619 98.1534 488,600                   1.8466         0    0
      海中储物流有
      限公司提供担
      保的议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况

(三)    关于议案表决的有关情况说明

    上述议案 1 为关联担保，关联股东 CLH 12(HK)Limited 应对上述议案回避表
决。CLH 12(HK)Limited 未出席本次股东大会。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方
式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东大会
规则》《上市规则》《自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

                                            中储发展股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 3 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议