证券代码：600787       证券简称：中储股份        公告编号：临 2023-064 号


                中储发展股份有限公司
   关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：


     股东大会召开日期：2023年12月8日


     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年11月23日发布

了《中储发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，具体内容

详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股

东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股

东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关

事项提示如下：


一、 会议基本情况

    (一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 股权登记日：2023 年 12 月 5 日

    (四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

    (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2023 年 12 月 8 日 9 点 30 分，

在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。

    (六) 网络投票的系统和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票
平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

                                      1
址：vote.sseinfo.com）进行投票]。

    采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为 2023 年 12 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 8 日的 9:15-15:00。

       (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执

行。


二、 会议审议事项

   （一）非累积投票议案

    1、关于变更会计师事务所的议案

    2、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案

    3、关于修订《公司章程》的议案

    4、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案



    特别决议议案：3

    对中小投资者单独计票的议案：1



三、 会议出席对象

   （一） 2023 年 12 月 5 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

   （二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。

   （三） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。


四、 会议登记方法

       (一) 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件

及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见
附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

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    (二) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印

件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持

有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件 1）、股票帐

户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

    (三) 公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方

式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

    (四) 登记地点：公司证券部

           登记时间：2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日（上午 9：30——下午 4：00）

           联 系 人：贾程钧

           联系电话：010-52698399

           邮    箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

           地    址：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座

           邮    编：100073

    （五）与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。



                                                   中储发展股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2023 年 12 月 6 日




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附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

中储发展股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 日召开的贵
公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


  序号 非累积投票议案名称                           同意    反对        弃权

  1       关于变更会计师事务所的议案

  2       关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借
          款展期的议案

  3       关于修订《公司章程》的议案

  4       关于修订《中储发展股份有限公司董事会议
          事规则》的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年   月      日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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